Genel Kurul Toplantısı'na davet ilanı
- Tebligat Muhatabı: Şirket ortakları
- İlan Türü: TEBLİGAT
Kalenakliyat, Seyahat ve Turizm Anonim Şirketi'nin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 18.05.2023 tarihinde saat 14.00'de İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, Levent, Büyükdere Cad. Kaleseramik Binası toplantı salonunda yapılacaktır. Toplantıda, şirketin 2022 faaliyet yılına ait Finansal Tabloları ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulacaktır. Toplantıda ayrıca, gündem maddeleri olarak açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2022 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi, 2022 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun okunması, 2022 faaliyet yılına ait finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması, Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi, 2022 yılı kar / zarar ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin okunması aynen veya değiştirilerek karara bağlanması, Süresi biten Yönetim Kurulu Üyelikleri yerine seçim yapılması ve görev sürelerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması, 2023 hesap dönemi için Yönetim Kurulu Üyeleri üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması, Türk Ticaret Kanunu gereği 2023 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması, Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi yer almaktadır. Pay senetlerini elinde bulunduran nama yazılı pay senedi sahibi ortaklar, toplantı günü ve yerinde hazır bulunanlar listesini imzalayarak Genel Kurul toplantısına katılabileceklerdir. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahipleri, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekâletnamelerini noterden düzenletip Şirket merkezine tevdi etmelidirler. Vekâletnamelerin noter tasdikli olması gerekmektedir.
Bu ilan özeti Kamu Zeka tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulmuştur. İlanın orjinaline ilan.gov.tr veya ilgili kurumun sitesinden ulaşabilirsiniz. İlanın orjinalindeki bilgileri kontrol ediniz. Kamu Zeka, bu hizmeti ücretsiz sunar ve ilanlardaki yazım hatalarından sorumlu değildir. Kamu Zeka'nın herhangi bir kamu kuruluşuyla ilişkisi yoktur.