Genel kurul toplantısına davet
- Tebligat Muhatabı: Şirket Ortakları
- İlan Türü: TEBLİGAT
Sumaş Suni Tahta ve Mobilya Sanayii A.Ş. yönetim kurulu başkanlığı, 04.05.2023 tarihinde yapılacak olan 2022 yılı olağan genel kurul toplantısına davet ediyor. Toplantıda, şirketin 2022 yılı faaliyetleri görüşülecek ve aşağıdaki gündem maddeleri karara bağlanacak:
- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve Başkanlık Divanına toplantı tutanağını imza yetkisi verilmesi.
- Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2022 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi.
- 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor’ unun okunması.
- 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket’ in 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi.
- Şirket’in 2022 yılı kârının dağıtılması konusundaki Yönetim Kurulu’nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması ve kar dağıtım tarihinin belirlenmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 2023 yılı bağımsız denetimini gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması.
- Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi.
- Dilek ve görüşler.
Toplantı, 04 Mayıs 2023 Perşembe günü saat 10.30’da Edremit Yolören Mahallesi Aşağı/2 Sok. Sumaş Blok No:28 adresindeki fabrika binasında yapılacak. Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir hisseye sahip olanlar, bizzat veya vekâlet vermek suretiyle katılabilirler. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri kapsamında Genel Kurul Toplantısı’na katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Genel Kurul Toplantısı’na bizzat katılacak veya vekil gönderecek ortaklarımızın, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Toplantıya vekil vasıtası ile katılacak ortaklarımızın, vekaletnamenin noter huzurunda imzası onaylattırılmış halini veya imzalı vekaletnameye noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını ek yapmak suretiyle toplantı gününden en az bir hafta önce şirket merkezine ulaştırmaları zorunludur. Toplantıya katılacak olan ortaklarımızın toplantıya girişte kimlik göstermeleri gerekmektedir. 2022 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar ve Dipnotları ile kâr payı dağıtım önerisi toplantı tarihinden üç hafta önce KAP'ta, Edremit Yolören Mahallesi Aşağı/2 Sok. Sumaş Blok No:28 adresinde bulunan şirket merkezinde ve www.sumas.com.tr adresindeki internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Bu ilan özeti Kamu Zeka tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulmuştur. İlanın orjinaline ilan.gov.tr veya ilgili kurumun sitesinden ulaşabilirsiniz. İlanın orjinalindeki bilgileri kontrol ediniz. Kamu Zeka, bu hizmeti ücretsiz sunar ve ilanlardaki yazım hatalarından sorumlu değildir. Kamu Zeka'nın herhangi bir kamu kuruluşuyla ilişkisi yoktur.