Genel kurul toplantısına davet
- Tebligat Muhatabı: Genel Kurul Üyeleri
- İlan Türü: TEBLİGAT
ORTA ANADOLU TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ T.A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET İLANI
Şirketimiz ortaklarının 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıda belirtilen gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanması amacıyla 12 Ekim 2023 tarihinde saat 13:30'da Kayseri Fabrika Binası'nda toplanacaktır.
GÜNDEM:
- Genel Kurul divan heyetinin seçimi ve toplantı tutanaklarının divan heyetince imza edilmesine yetki verilmesi.
- 2022 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu ile bağımsız denetim raporlarının okunması, kabul veya reddedilmesinin karara bağlanması.
- Şirketin 2022 yılına ait bağımsız denetimden geçmiş bilanço, kar ve zarar hesaplarının oya sunulması.
- Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerinin karara bağlanması.
- Şirketin 2022 yılı dönem karı ile ilgili olarak yönetim kurulunun teklifinin görüşülüp karara bağlanması.
- Şirketin geçmiş yıl kârlarından kâr payı dağıtımının karara bağlanması.
- Yönetim Kurulu üyelerine 2023 yılında bir sonraki olağan genel kurula kadar verilecek huzur hakları ile ücretlerinin tespitinin karara bağlanması.
- Tahvil ve finansman bonosu ihracı hususunda yönetim kuruluna yetki verilip verilmemesinin karara bağlanması.
- Şirket borçları için şirketin sahip olduğu gayrimenkulleri üzerinde ipotek tesis edilebilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesinin karara bağlanması.
- Şirketin 2023 yılı muhasebe kayıtlarının ve mali tablolarının uluslararası denetim standartlarına uygun olarak bağımsız denetimini yapacak yetkili bağımsız denetim kuruluşunun seçimi hakkında karar alınması.
- Şirket yönetim kurulu başkan ve üyelerinin şirket mevzuna giren işlerle iştigal edebilmeleri ve şirketle ticari muamelelerde bulunabilmeleri hususunda T.T.K.nun 395 ve 396. maddelerine göre yetki verilip verilmemesinin karara bağlanması.
- Dilek ve temenniler.
Toplantıya katılmayacak olan pay sahiplerinin noterden tasdikli vekaletname ile kendilerini temsil ettirebilecekleri belirtilmiştir. Ayrıca, toplantıya katılacak ortakların gerek kendilerine ait gerekse temsil edecekleri diğer pay sahiplerine ait belgeleri toplantı gününden en az bir hafta önce şirket merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir.
Şirketimizin yönetim kurulu faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu, denetçi raporu ve kar/zarar tabloları toplantı tarihinden 15 gün önce şirket merkezinde ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.
Sayın pay sahibi olan ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları önemle duyurulur.
V E K A L E T N A M E
ORTA ANADOLU Ticaret ve Sanayi İşletmesi T.A.Ş. ortaklarının 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı Kayseri Fabrika Binası’nda 12 Ekim 2023 tarihinde saat 13:30’da yapılacaktır. Olağan Genel Kurul toplantısında sahibi bulunduğum/bulunduğumuz payları temsil etmek üzere aşağıda belirtilen kişiyi vekil tayin ettim/ettik.
Vekaleti Verenin Adı Soyadı: Sermaye Miktarı: Pay Adedi: Adresi: İmzası:
NOT: Vekaletname noterden tasdik edilmelidir.
Orta Anadolu Ticaret ve Sanayi İşletmesi Türk Anonim Şirketi
Bu ilan özeti Kamu Zeka tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulmuştur. İlanın orjinaline ilan.gov.tr veya ilgili kurumun sitesinden ulaşabilirsiniz. İlanın orjinalindeki bilgileri kontrol ediniz. Kamu Zeka, bu hizmeti ücretsiz sunar ve ilanlardaki yazım hatalarından sorumlu değildir. Kamu Zeka'nın herhangi bir kamu kuruluşuyla ilişkisi yoktur.