Genel kurul toplantısına davet
- Tebligat Muhatabı: Genel Kurul Üyeleri
- İlan Türü: TEBLİGAT
LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI
Şirket: Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii Anonim Şirketi Ticaret Sicil No: 5591 Mersis No: 060900287830014
2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tarih: 30 Nisan 2024 Salı Saat: 11:00 Yer: Yeni Pervane Mah. Kocasinan Bulvarı No:161-1 Kocasinan Kayseri, Novotel - Kocasinan Toplantı Salonu
GÜNDEM:
- Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması
- 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi
- 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin sunulması
- 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması
- Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
- 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Bağımsız Dış Denetleme kuruluşu seçiminin görüşülerek karara bağlanması
- Yönetim Kurulu’nun kar dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması
- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi
- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti
- Yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi
- 2023 yılında şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgilendirme
- Yıl içinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi
- 2023 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgilendirme ve 2024 yılı bağış sınırının belirlenmesi
- Yönetim Kurulu üyelerine iş yapma izni verilmesine dair karar alınması
- Şirket esas sözleşmesinin değiştirilmesi konusunun görüşülüp karara bağlanması
- Dilek, temenniler ve kapanış
LÜKS KADİFE TİC.VE SAN. A.Ş. YÖNETİM KURULU
EK.1: Gündem EK.2: Vekaletname
LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ Vekaletname Örneği: 30 Nisan 2024 Salı Günü Saat: 11:00’de Yeni Pervane Mah. Kocasinan Bulvarı No:161-1 Kocasinan Kayseri adresinde bulunan ‘Novotel - Kocasinan Toplantı Salonu’nda yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda bilgileri bulunan ............................................................................................... vekil tayin ediyorum.
İMZASI
Bu ilan özeti Kamu Zeka tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulmuştur. İlanın orjinaline ilan.gov.tr veya ilgili kurumun sitesinden ulaşabilirsiniz. İlanın orjinalindeki bilgileri kontrol ediniz. Kamu Zeka, bu hizmeti ücretsiz sunar ve ilanlardaki yazım hatalarından sorumlu değildir. Kamu Zeka'nın herhangi bir kamu kuruluşuyla ilişkisi yoktur.