Genel kurul toplantısına davet
- Tebligat Muhatabı: Genel Kurul Üyeleri
- İlan Türü: TEBLİGAT
LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI
Şirketimiz 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30 Nisan 2024 Salı günü saat 11:00’de Yeni Pervane Mah. Kocasinan Bulvarı No:161-1 Kocasinan Kayseri adresinde bulunan ‘Novotel - Kocasinan Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecektir. Toplantıda EK.1‘deki gündem maddeleri ele alınacaktır.
Pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri aracılığıyla katılabileceklerdir. Elektronik ortamda katılım için güvenli elektronik imza sahibi olunması ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (“MKK”) e-MKK Bilgi Portalı’na kayıt yapılması gerekmektedir.
Toplantıya fiziki vekaletname ile katılacak pay sahiplerinin, belirtilen tarihlerde noter onaylı vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Detaylı bilgilendirme ve vekaletname formu örneği Şirket merkezinde ve www.lukskadife.com.tr adresinde bulunmaktadır.
2023 yılına ait Finansal Raporlar, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve gündem maddelerine ilişkin Bilgilendirme Dokümanı, genel kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket merkezinde ve www.lukskadife.com.tr adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulacaktır.
LÜKS KADİFE TİC.VE SAN. A.Ş. YÖNETİM KURULU
EK.1: Gündem EK.2: Vekaletname
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
- Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması
- 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin raporların okunması ve görüşülmesi
- Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi
- 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Bağımsız Dış Denetleme kuruluşu seçimi
- Kar dağıtımı hakkındaki teklifin görüşülmesi
- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve ücretlerinin tespiti
- Yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi
- Teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgilendirme
- Bağışlar hakkında bilgilendirme ve 2024 yılı bağış sınırının belirlenmesi
- Yönetim Kurulu üyelerine işlem yapma izni verilmesi
- Şirket esas sözleşmesinin değiştirilmesi
- Dilek, temenniler ve kapanış
EK.2 VEKALETNAME LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ 30 Nisan 2024 Salı Günü Saat: 11:00’de yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmek üzere aşağıda bilgileri bulunan ............................................................................................... vekil tayin ediyorum. İMZASI
Bu ilan özeti Kamu Zeka tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulmuştur. İlanın orjinaline ilan.gov.tr veya ilgili kurumun sitesinden ulaşabilirsiniz. İlanın orjinalindeki bilgileri kontrol ediniz. Kamu Zeka, bu hizmeti ücretsiz sunar ve ilanlardaki yazım hatalarından sorumlu değildir. Kamu Zeka'nın herhangi bir kamu kuruluşuyla ilişkisi yoktur.