Genel kurul toplantısına davet
- Tebligat Muhatabı: Şirket ortakları
- İlan Türü: TEBLİGAT
ORTA ANADOLU TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ T.A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET İLANI
Şirketimiz, 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısını 19 Eylül 2024 Perşembe günü saat 13:30'da Kayseri Fabrika Binası'nda gerçekleştirecektir. Toplantıda aşağıdaki gündem maddeleri ele alınacaktır:
- Genel Kurul divan heyetinin seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması yetkisinin verilmesi.
- 2023 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporlarının okunması ve görüşülmesi.
- Şirketin 2023 yılına ait bağımsız denetimden geçmiş bilanço, kar ve zarar hesaplarının müzakeresi ve oya sunulması.
- Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi.
- Şirketin 2023 yılı dönem kârının görüşülüp karara bağlanması.
- Yönetim Kurulu üyelerine 2024 yılına kadar verilecek huzur hakları ve ücretlerinin tespit edilmesi.
- Şirket sermayesinin 50.000.000TL'den 150.000.000TL'ye nakit sermaye artırımıyla çıkarılması ile ilgili şirket ana sözleşmesinin tadilinin görüşülmesi.
- Tahvil ve finansman bonosu ihracı hususunda yönetim kuruluna yetki verilip verilmemesinin karara bağlanması.
- Şirket borçları için gayrimenkuller üzerinde ipotek tesis edilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesinin karara bağlanması.
- 2024 yılı muhasebe kayıtlarının ve mali tablolarının uluslararası denetim standartlarına uygun olarak bağımsız denetimini yapacak kuruluşun seçimi hakkında karar alınması.
- Yönetim kurulu üyelerinin şirketle ticari muamelelerde bulunabilmesi hususunda yetki verilip verilmemesinin karara bağlanması.
- Dilek ve temenniler.
Vekaletname örneği için noterden tasdikli belge gerekmektedir.
Orta Anadolu Ticaret ve Sanayi İşletmesi Türk Anonim Şirketi
Bu ilan özeti Kamu Zeka tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulmuştur. İlanın orjinaline ilan.gov.tr veya ilgili kurumun sitesinden ulaşabilirsiniz. İlanın orjinalindeki bilgileri kontrol ediniz. Kamu Zeka, bu hizmeti ücretsiz sunar ve ilanlardaki yazım hatalarından sorumlu değildir. Kamu Zeka'nın herhangi bir kamu kuruluşuyla ilişkisi yoktur.