Olağan genel kurul toplantısı daveti
- Tebligat Muhatabı: Ortaklar
- İlan Türü: TEBLİGAT
ISISAN ISI SANAYİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU’NDAN 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL İLANI
Şirketimiz Isısan Isı Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı düzenlenecektir. Toplantı detayları aşağıda belirtilmiştir:
- Tarih: 20/09/2023
- Saat: 09:30
- Adres: Kayseri OSB Mah. 21. Cad. No:6 Melikgazi/KAYSERİ
Toplantı Gündemi:
- Açılış ve Başkanlık Divanı’nın seçimi
- Divan heyetine toplantı tutanaklarını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi
- 2022 yılı yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu ve Finansal Eksen Bağımsız Denetim Danışmanlık AŞ. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması ve müzakeresi kabulü ya da reddi hakkında karar alınması
- 2022 yılı bilanço ve gelir tablosunun okunması ve müzakeresi kabulü ya da reddi hakkında karar alınması
- Yönetim Kurulunun 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri
- Yönetim Kurulunun 2022 yılı kârları ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması
- Yönetim kurulu seçimi ve görev süresinin tespiti
- Yönetim kuruluna ücret ödenip ödenmemesi hususunun görüşülmesi ve ödenecek ücretin tespiti
- Yönetim Kurulu tarafından 2023 yılı hesaplarının denetimi için seçilen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun onaylanması
- Yönetim kurulu üyelerine TTK 395 ve 396. Maddelerinde sayılı hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesi hakkında karar alınması
- Dilekler ve kapanış
Vekâletname Örneği:
Vekâletname Sahibi olduğum ………….. TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Isısan Isı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 20/09/2023 tarihinde Kayseri OSB Mah.21.Cadde No:6 Melikgazi/Kayseri adresinde saat:09:30'de yapılacak 2022 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .................................................’yı vekil tayin ettim.
Vekâleti Veren Adı Soyadı / Unvanı Tarih ve İmza
Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.
Bu ilan özeti Kamu Zeka tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulmuştur. İlanın orjinaline ilan.gov.tr veya ilgili kurumun sitesinden ulaşabilirsiniz. İlanın orjinalindeki bilgileri kontrol ediniz. Kamu Zeka, bu hizmeti ücretsiz sunar ve ilanlardaki yazım hatalarından sorumlu değildir. Kamu Zeka'nın herhangi bir kamu kuruluşuyla ilişkisi yoktur.