Olağan Genel Kurul Toplantısı'na çağrı
- Tebligat Muhatabı: Üyeler
- İlan Türü: TEBLİGAT
Özel Rotamız Eğitim Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi'nin 2021-2022 özel hesap dönemi olağan genel kurul toplantısı 28.04.2023 tarihinde saat 17:00'de Gazi Mah. Refik Cesur Cad. No:32 Gaziemir/İZMİR (Merkez adresimizin Toplantı salonu) adresinde yapılacaktır. Toplantıda aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecek ve karara bağlanacaktır:
- Açılış ve toplantı başkanının seçimi
- Toplantı Başkanına, Genel Kurul toplantı tutanağını imzalama yetkisi verilmesi
- Şirketin 2021-2022 özel hesap dönemi bilanço ve gelir tablolarının incelenmesi ve karara bağlanması
- 2021-2022 Özel Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve oylanması
- 01.07.2022-30.06.2023 Faaliyet Dönemi için Bağımsız Denetçi seçiminin müzakere edilmesi ve karara bağlanması
- Yönetim Kurulu üyelerinin 2021-2022 Özel Hesap Dönemi için ibrası hususunun müzakeresi ve karara bağlanması
- Genel kurulun Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin beş katı tutarına kadar artırma yetkisi çerçevesinde Şirketin kayıtlı sermaye tavanının değiştirilmesi ve 15.06.2023 tarihinde sona eren kayıtlı sermaye tavanı süresini genel kurul tarihi itibariyle beş yılı geçmemek üzere yeniden tayin edilmesi hususlarının müzakere edilmesi ve bu çerçevede Ana Sözleşmenin “Sermaye ve Payların Nev’i ve Devri” başlıklı 6. Maddesinin tadil edilmesinin müzakeresi ve karar bağlanması
- Ana Sözleşme’nin ve “İlan” başlıklı 14. Maddesinin tadil edilmesi hususunun müzakeresi ve karara bağlanması
- Yönetim Kurulu seçiminin ve süresi müzakere edilmesi ve karara bağlanması
- Kar dağıtımı hususunun müzakeresi ve oylanması
- Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı hususunun müzakeresi ve karara bağlanması
- Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.’nun 395. ve 396.maddeleri gereğince izin verilmesi
- Dilekler ve kapanış.
T.T.K.’nun 437. maddesi gereğince Yönetim Kurulu Raporu, Bilanço, Kar-Zarar Tablosu toplantıdan 15 gün önce şirket merkezinde hazır bulundurulacaktır. Ayrıca şirket ortaklarına işbu çağrımız iadeli taahhütlü posta kanalı ile bildirilecektir.
Sayın ortaklarımızın toplantıya bizzat katılabilecekleri gibi, vekil aracılığıyla da katılabilecekleri belirtilmiştir. Vekil aracılığıyla toplantıya katılmak isteyen ortakların, vekâletname formunu imzalayarak imzalarını noterde onaylatmaları gerekmektedir.
Sayın ortaklarımızın bilgi edinmeleri ve belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.
KADİR AÇIKBAŞLAR Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Bu ilan özeti Kamu Zeka tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulmuştur. İlanın orjinaline ilan.gov.tr veya ilgili kurumun sitesinden ulaşabilirsiniz. İlanın orjinalindeki bilgileri kontrol ediniz. Kamu Zeka, bu hizmeti ücretsiz sunar ve ilanlardaki yazım hatalarından sorumlu değildir. Kamu Zeka'nın herhangi bir kamu kuruluşuyla ilişkisi yoktur.