Olağan genel kurul toplantısına davet
- Tebligat Muhatabı: Üyeler
- İlan Türü: TEBLİGAT
NOBEL EXPLOSIVES PATLAYICI MADDELER SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI
Karar numarası: 2023/02 Karar tarihi: 23.05.2023 Toplantıya katılanlar: Asım Tosun, Pınar Tosun, Erkut Tosun, Erdoğan Öztürk Toplantı yeri: Şirket Merkezi
Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı, 13 Haziran 2023 Salı günü saat 11:00'de şirket merkezi Hülya Sokak No: 45 G.O.P/Ankara adresinde yapılacaktır. Toplantı gündemi aşağıdaki gibidir:
- Toplantı Başkanlığı ve Tutanak yazmanlığı seçimi ve tutanağın imza edilmesi için toplantı başkanına yetki verilmesi,
- 2020-2021-2022 yılı bağımsız Denetim Raporunun okunması ve onaya sunulması,
- Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu okunması ve onaya sunulması,
- 2022 yılı finansal tablolarının (bilanço ve gelir gider tablosu) okunması ve onaya sunulması,
- 2022 yılı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,
- 2023 mali yılı için bağımsız denetçinin seçilmesi,
- Şirket Esas Sözleşmesinin 6. Maddesinin değiştirilerek şirket sermayesinin arttırılması hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
- Şirket Esas Sözleşmesinin 9. Maddesinin değiştirilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi,
- Şirket dönem karının dağıtılıp dağıtılmayacağı hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
- Şirket faaliyetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesi amacıyla yeni yatırım yapılması hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
- Dilek, temenniler ve toplantının kapatılması.
Genel kurul toplantısı hazırlık işlemlerinin yürütülmesi, bakanlık temsilcisinin çağrılması ile ticaret sicil gazetesinde yapılacak ilanlar da dahil olmak üzere gerekli işlemlerin yapılması hususunda Yönetim Kurulu Başkanı Asım Tosun yetkili kılınmıştır.
Saygılarımızla, Nobel Explosives Patlayıcı Maddeler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu
Bu ilan özeti Kamu Zeka tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulmuştur. İlanın orjinaline ilan.gov.tr veya ilgili kurumun sitesinden ulaşabilirsiniz. İlanın orjinalindeki bilgileri kontrol ediniz. Kamu Zeka, bu hizmeti ücretsiz sunar ve ilanlardaki yazım hatalarından sorumlu değildir. Kamu Zeka'nın herhangi bir kamu kuruluşuyla ilişkisi yoktur.