2023 yılı Genel Kurul Toplantı Gündemi

  • Tebligat Muhatabı: Pay sahipleri
  • İlan Türü: TEBLİGAT

KÖKNAR KAĞIT KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. tarafından yapılan duyuru şu şekildedir:

Karar No: 2024/07 Karar Tarihi: 11/07/2024 Toplantı Konusu: Şirket 2023 Yılı Genel Kurulu Yapılması Toplantı Tarihi: 08/08/2024 Toplantı Saati: 11:00 Toplantı Yeri: Gündoğu Mah. Evrensekiz Cad. NO:1 Evrensekiz Lüleburgaz

Toplantıda alınan kararlar:

  • 2023 Takvim Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları çıkarılmıştır.
  • 2023 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kar Dağıtım Tablosu ve Bağımsız Denetçi Raporu ortaklarca incelenmek üzere şirket merkezinde hazır bulundurulacaktır.
  • Toplantıda gündem maddeleri şu şekilde belirlenmiştir:
    1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
    2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi
    3. 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarının okunması ve müzakere edilmesi
    4. 31.12.2023 tarihli Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının incelenip, müzakere edilmesine onaya sunulması
    5. Bağımsız Denetçi raporunun okunması
    6. Mevcut yönetim kurulunun ibra edilmesi
    7. Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı ve ücret ve ikramiyelerinin belirlenmesi
    8. 2023 yılı için bağımsız denetçi seçilmesi
    9. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396 maddeleri gereğince yetki verilmesi

Vekaletname: Hissedarı olduğum KÖKNAR KAĞIT KARTON SAN. VE TİC. A.Ş.’nin 08/08/2024 tarihinde Evrensekiz Beldesi Gündoğu Mah. Evrensekiz Cad. No.1 PK.39790 adresinde saat 11:00’de yapılacak 2023 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ……………………….vekil tayin ettim.

Başkan: Yusuf Türkoğlu Başkan Yardımcısı: Fatih Türkoğlu Üye: İbrahim Hakkı Türkoğlu

Bu ilan özeti Kamu Zeka tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulmuştur. İlanın orjinaline ilan.gov.tr veya ilgili kurumun sitesinden ulaşabilirsiniz. İlanın orjinalindeki bilgileri kontrol ediniz. Kamu Zeka, bu hizmeti ücretsiz sunar ve ilanlardaki yazım hatalarından sorumlu değildir. Kamu Zeka'nın herhangi bir kamu kuruluşuyla ilişkisi yoktur.