2023 yılı olağan genel kurul toplantısına davet
- Tebligat Muhatabı: Kamuoyu
- İlan Türü: TEBLİGAT
ÇAMSAN ORDU AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI DUYURUSU
Şirketimiz Yönetim Kurulu, 21.08.2024 tarihinde toplanarak 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, 16.09.2024 Pazartesi günü saat 14.00'te, Olağan Genel Kurul Toplantı nisabının sağlanamaması durumunda 23.09.2024 Pazartesi günü saat 14.00'te, Şirket Merkezi olan Kızılırmak Mah. Dumlupınar Bul. A Blok No: 9A İç Kapı No: 685 Çankaya/ANKARA adresinde yapılmasına karar vermiştir.
Hamiline yazılı hisse sahibi ortaklarımızın toplantıya katılabilmeleri için, toplantı gününden bir gün öncesine kadar üretim tesisimizin bulunduğu Uzun İsa Kökenli Köyü Ordu adresine başvurarak sahibi oldukları hisse senetlerini veya bunu ispat edecek vesikaları tevdi edip giriş kartlarını temin etmeleri gerekmektedir.
Olağan Genel Kurul Toplantısına bizzat katılamayacak ve kendilerini vekil vasıtasıyla temsil ettirecek olan gerçek veya tüzel kişi ortakların vekâletnamelerini aşağıda yer alan örneğe uygun olarak imzalamaları ve notere onaylattıktan sonra şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir.
GÜNDEM
- Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması
- Toplantı Başkanlığının oluşturulması, Toplantı Başkanlığına Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesini imzalama yetkisi verilmesi kararı alınması
- 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporlarının ayrı ayrı okunması ve müzakeresi
- 2023 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki
- Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri
- Yönetim Kurulu Üyelerine 2024 yılında ödenecek ücretlerinin tespiti
- Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı kârının dağıtımı hakkındaki teklifin görüşülmesi ve karara bağlanması
- Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimi hakkında karar alınması
- Şirketin 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması
- Şirketin bazı bağlı ortaklık ve iştiraklerinin satılmasına ilişkin karar alınması
- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri yetkisi verilmesi
- Dilek ve Temenniler
- Kapanış
VEKALETNAME Sahibi olduğum …………………TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Çamsan Ordu Ağaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 16.09.2024 Pazartesi günü saat 14:00’de, Olağan Genel Kurul Toplantı nisabının sağlanamaması durumunda 23.09.2024 Pazartesi günü saat 14:00’de Kızılırmak Mah. Dumlupınar Bul. A Blok No: 9A İç Kapı No: 685 Çankaya/ANKARA adresinde yapılacak 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya …………………………………… vekil tayin ettim.
Bu ilan özeti Kamu Zeka tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulmuştur. İlanın orjinaline ilan.gov.tr veya ilgili kurumun sitesinden ulaşabilirsiniz. İlanın orjinalindeki bilgileri kontrol ediniz. Kamu Zeka, bu hizmeti ücretsiz sunar ve ilanlardaki yazım hatalarından sorumlu değildir. Kamu Zeka'nın herhangi bir kamu kuruluşuyla ilişkisi yoktur.