Genel kurul duyurusu
- Tebligat Muhatabı: Şirket ortakları
- İlan Türü: TEBLİGAT
ALPTAŞ METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI
Karar No: 2023/01 Karar Tarihi: 21.11.2023 Katılanlar: Melek BOZKURT, İlhan EREN, Kadriye ARSLAN
Konu: 2021-2022 Yılları Olağan Genel Kurul Toplantısı hk.
Yönetim Kurulumuz bugün şirket merkezinde saat 14:00’da toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.
Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karar almak için 09.12.2023 Cumartesi günü Saat: 14:00’da Merkez Mah. Cumhuriyet Meydanı Halidun Bozkurt İş Merkezi No:28 Kat:3 Alaplı, Zonguldak adresinde, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 16.12.2023 Cumartesi günü aynı yer ve saatte Olağan Genel Kurul yapılmasına karar verilmiştir.
Gündem: 1- Açılış ve Yoklama, Toplantının Açılması 2- Toplanti Başkanlığının Oluşturulması 3- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi 4- Şirketin 2021-2022 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporlarının ve 2021-2022 yılları Bilanço ve Gelir Gider Tablolarının okunması 5- Şirketin 2021-2022 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporlarının müzakeresi ve ibrasının oya sunulması 6- 2021-2022 yılları Bilanço ve Gelir Gider Tablolarının müzakeresi ve raporların kabulünün oya sunulması 7- Yönetim Kurulu üyelerinin ibralarının oya sunulması 8- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi 9- 2021-2022 yılları karlarının kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi. 10- Alaplı Asliye Hukuk Mahkemesinin (Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla) 2023/865 E. sayılı dosyasıyla görülmekte olan davaya muvafakat verilmesinin oylanması. 11- Dilek ve Temenniler, Kapanış
ALPTAŞ METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU Melek BOZKURT İlhan EREN Kadriye ARSLAN Yön.Kur.Başkanı Yön.Kur.Başk.Yard. Yön.Kur.Üyesi
VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ
Pay sahibi olduğum/olduğumuz Alptaş Metal Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 09/12/2023 tarihinde saat: 14:00'da Merkez Mah. Cumhuriyet Meydanı Halidun Bozkurt İş Merkezi No:28 Kat:3 Alaplı, Zonguldak adresinde geçekleştirilecek olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .................................................’nu temsilci tayin ettim/ettik.
Vekâleti veren Adı Soyadı / Ticaret Unvanı: Sermaye miktarı: Pay adedi: Adresi:
Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.
Bu ilan özeti Kamu Zeka tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulmuştur. İlanın orjinaline ilan.gov.tr veya ilgili kurumun sitesinden ulaşabilirsiniz. İlanın orjinalindeki bilgileri kontrol ediniz. Kamu Zeka, bu hizmeti ücretsiz sunar ve ilanlardaki yazım hatalarından sorumlu değildir. Kamu Zeka'nın herhangi bir kamu kuruluşuyla ilişkisi yoktur.