Genel kurul toplantı çağrısı
- Tebligat Muhatabı: Ortaklar
- İlan Türü: TEBLİGAT
Tasfiye Halinde Olsan Doğu Karadeniz Beton Endüstrisi ve İnşaat Malzemeleri Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu (Tasfiye Yetkilileri) Başkanlığından Şirket Ortakları Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı İlanı:
Ordu Ticaret Sicil No: 1663
Şirketimizin olağan genel kurulu, 2020, 2021 ve 2022 faaliyet dönemlerine ait şirket faaliyet çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 01/10/2023 tarihinde saat 10:00'da genel kurulumuz (Akyazı Kıraathanesi) Subaşı Mahallesi Aydın Sokak No:30/A Altınordu/ORDU adresinde şirket ortaklarının Olağan Genel Kurul toplantısına çağrılması yönetim kurulunca (tasfiye yetkilileri) kararlaştırılmıştır.
Toplantıya iştirak edecek ortaklarımızın toplantı günü, tarih ve saatlerinde hazır bulunmaları ve toplantıya katılmaları önemle rica olunur. Toplantıya bizzat katılamayacak ortaklarımızın kendilerini bir temsilci vasıtasıyla temsil ettirmelerini önemle rica ederiz.
2020, 2021 ve 2022 faaliyet dönemlerine ait yönetim kurulu (tasfiye yetkilileri) raporu, Denetim Raporları, Faaliyet raporu ve 2020, 2021 ve 2022 dönemlerine ait bilanço, gelir tabloları toplantıdan 15 (onbeş) gün önce şirketimizin adresi Şarkiye Mah. Fatma Hatun Sk. No:14/1 Altınordu / ORDU adresinde ortakların incelemelerine hazır bulundurulacaktır.
Sayın ortaklarımıza önemle duyurulur.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI (TASFİYE YETKİLİSİ)
Gündem:
- Toplantı günü ve saati: 01 Ekim 2023 Pazar günü saat 10:00
- Toplantı yeri: (Akyazı Kıraathanesi) Subaşı Mahallesi Aydın Sokak No:30/A Altınordu/ORDU
- Gündem: a. Açılış, yoklama ve saygı duruşu b. Divan başkanlığının teşkili c. Toplantı tutanağının ve benzeri evrakların imzalanması için, toplantı başkanlığına yetki verilmesi d. 2020, 2021 ve 2022 Faaliyet dönemlerine ait Faaliyet raporu, Tasfiye Raporu, denetim raporu, bilanço ve gelir tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması e. Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin 2020, 2021 ve 2022 yılları için ibra edilmesi f. Tasfiye memurlarının 2020, 2021, 2022 yılları ve bu güne kadar ki işlemlerinden dolayı ibra edilmesi g. Yönetim kurulu üyeleri seçimi ğ. Tasfiye halindeki şirketin taşınmaz varlıklarının parça parça veya toptan satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi h. Temenniler ve kapanış.
Not: Toplantıya katılamayacak ortakların, aşağıda örneği bulunan vekaletnameye uygun olarak düzenleyecekleri temsil belgesiyle kendilerini temsil ettirmeleri önemle rica olunur.
Vekaletname örneği:
Sahibi olduğum…………….…. TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Tasfiye Halinde Olsan Doğu Karadeniz Beton Endüstrisi ve İnşaat Malzemeleri Sanayi Anonim Şirketi’nin 01 Ekim 2023 Pazar günü (Akyazı Kıraathanesi) Subaşı Mahallesi Aydın Sokak No:30/A Altınordu/ORDU adresi saat: 10.00’de yapılacak 2020, 2021 ve 2022 faaliyet dönemlerine ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ………………………… ‘yı vekil tayin ettim.
VEKALETİ VERENİN Adı Soyadı: Tarih: İmza:
Önemli Not: Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza beyanının vekaletnameye eklenmesi mecburidir.
Bu ilan özeti Kamu Zeka tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulmuştur. İlanın orjinaline ilan.gov.tr veya ilgili kurumun sitesinden ulaşabilirsiniz. İlanın orjinalindeki bilgileri kontrol ediniz. Kamu Zeka, bu hizmeti ücretsiz sunar ve ilanlardaki yazım hatalarından sorumlu değildir. Kamu Zeka'nın herhangi bir kamu kuruluşuyla ilişkisi yoktur.