Genel Kurul Toplantı İlanı
- Tebligat Muhatabı: Kamuoyu
- İlan Türü: TEBLİGAT
ERZURUM TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ SİCİL NO : AZİZİYE-54
BİRLİK UN VE GIDA SANAYİ PAZARLAMA VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN / ERZURUM
Sayın Ortağımız;
Birlik Un ve Gıda San ve Paz ve Tic A.Ş.’nin yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı 26.06.2024 tarihinde Çarşamba günü saat 09:00’da 1. Organize Sanayi Bölgesi 3. Sanayi Caddesi No:9 Aziziye / ERZURUM adresinde bulunan Şirketimiz Genel Müdürlük binasında, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.
Toplantıda hazır bulunmayacak ortaklarımızın kendilerini temsil ettirmek istedikleri takdirde diğer pay sahiplerine veya başka şahıslara aşağıdaki örneğe göre düzenlenecek vekâletnameyi doldurup notere onaylattırarak veya noterce onaylı imza sirkülerini vekâletnameye ekleyerek kendilerini temsil ettirebilirler.
Sayın Ortaklarımızın bilgi edinmeleri ve toplantıya teşriflerini ilan ederiz.
Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz AKPINAR
G Ü N D E M :
- Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi
- Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanaklarını Genel Kurula katılan pay sahipleri adına imzalama yetkisi verilmesi.
- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 2023 yılı Bilânço ve Kâr-Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki ile onaylanması.
- Bağımsız Denetim Raporunun okunması.
- Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri.
- 2024 Yılı için Bağımsız Denetimin-Denetçinin hakkında müzakere edilmesi ve seçilmesi.
- Kâr dağıtımının görüşülmesi ve karara bağlanması.
- Ekli sermaye artırımı tadil tasarısı şeklinde sermaye artırımı yapılmasının görüşülüp karara bağlanması.
- Dilek ve Temenniler.
- Kapanış.
--- VEKALETNAME
BİRLİK UN VE GIDA SAN PAZ VE TİC A.Ş.
Birlik Un ve Gıda San Paz ve Tic A.Ş.’ nin 26.06.2024 Çarşamba günü 1. Organize Sanayi Bölgesi 3. Sanayi Cad. No:9 Aziziye / ERZURUM adresinde bulunan Birlik A.Ş. Genel Müdürlük Binasında saat 09:00’da yapılacak 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Sayın:.................................................................. vekil tayin ediyorum.
(ASALETEN KATILACAK OLANLAR VEKÂLETNAME BÖLÜMÜNÜ DİKKATE ALMAMALIDIR.)
Bu ilan özeti Kamu Zeka tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulmuştur. İlanın orjinaline ilan.gov.tr veya ilgili kurumun sitesinden ulaşabilirsiniz. İlanın orjinalindeki bilgileri kontrol ediniz. Kamu Zeka, bu hizmeti ücretsiz sunar ve ilanlardaki yazım hatalarından sorumlu değildir. Kamu Zeka'nın herhangi bir kamu kuruluşuyla ilişkisi yoktur.