Genel kurul toplantısı duyurusu
- Tebligat Muhatabı: Kamuoyu
- İlan Türü: TEBLİGAT
Bolu Dağı İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30/03/2023 Perşembe günü saat 14:00’da Ankara-İstanbul Otoyolu 227. Km. Elmalık Mevkii No:5/Z0095/BOLU adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır. Toplantıda aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir:
1- Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, 2- Yönetim Kurulunca hazırlanan 2022 yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, 3- 2022 yılı bağımsız denetim raporunun okunması, 4- 2022 yılı bilanço ve gelir tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının görüşülerek karara bağlanması, 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi, 7- 2023 yılında bağımsız denetim hizmeti alınacak firmanın belirlenmesi, 8- Yönetim Kurulu huzur hakkı ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması, 9- Dilek ve temenniler, 10- Kapanış.
Genel kurul toplantısına katılmak isteyen pay sahipleri, toplantıya asaleten veya ekteki vekâletname ile temsilen katılabilirler. Vekâlet veren hisse sahibi gerçek kişi ise noterden imza beyannamesinin, tüzel kişi ise şirketi bu genel kurulda temsil edecek kişinin belirlendiği Yönetim Kurulu kararı fotokopisi ve şirket imza sirkülerinin vekâletname ekine konulması gerekmektedir. Ayrıca şirket ana sözleşmemiz gereğince bir kişi kendi hissesinin dışında sadece bir kişiye vekil olabileceğinden, vekâlet verilecek kişinin bu durumu dikkate alarak tespit edilmesi gerekmektedir.
Finansal tablolar ve Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporu, Genel Kurul toplantısından en az 15 gün önce şirket merkezimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Bu ilan özeti Kamu Zeka tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulmuştur. İlanın orjinaline ilan.gov.tr veya ilgili kurumun sitesinden ulaşabilirsiniz. İlanın orjinalindeki bilgileri kontrol ediniz. Kamu Zeka, bu hizmeti ücretsiz sunar ve ilanlardaki yazım hatalarından sorumlu değildir. Kamu Zeka'nın herhangi bir kamu kuruluşuyla ilişkisi yoktur.