Genel Kurul Toplantısı'na davet ilanı

  • Tebligat Muhatabı: Hissedarlar
  • İlan Türü: TEBLİGAT

BURHANİYE TİCARET SİCİL MEMURLUĞU Ticaret Sicil No: 237 Mersis No: 0-0850—0397-4700014 Ticaret Ünvanı: AR-TUR TURİZM END. A.Ş. Ticaret Adresi: Arkent Tatil Sitesi Gömeç/BALIKESİR

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin, Yönetim Kurulunun 09.07.2023 tarihli 20 no’lu almış olduğu karara istinaden, 26.08.2023 tarih Cumartesi günü saat 10.00’da Karaağaç Kültür ve Sanat Merkezinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 55. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecektir.

Gündem Maddeleri:

  1. İstiklal Marşı, Saygı Duruşu ve Açılış, Toplantı Başkanlığının seçimi konusunda müzakere ve karar,
  2. Genel Kurul Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi hususunda müzakere ve karar,
  3. 01.06.2022-31.05.2023 Dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi.
  4. 31.05.2023 tarihi itibari ile düzenlenen bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve tasdiki,
  5. Yönetim Kurulu’nun ibrası,
  6. Yönetim Kurulu üyesi Işın ÜNAL’ın istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Cana OYMAN’ın Yönetim Kurulu Üyeliğinin Genel Kurulca onaylanması,
  7. Aşağıda sıralanan iş yerlerinin kira sözleşmeleri konusunda Yönetim Kurulu tasarrufunun onaylanması, KİRACI KİRALANAN YER SÖZLEŞME BİTİM TARİHİ Sezgin Özel Canat Çarşı – Pasaport Pizza 31.10.2025 Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. Martı Koyu Baz İstasyonu 31.05.2024 Şok Market Ticaret A.Ş. Çarşı Market 31.05.2024 Rabia Zorlu Dekorasyon ve Tasarım Mobo Kabin 30.06.2024 Mustafa Bakımlı Burhaniye Merkez Bina – Büro 01.08.2024
  8. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur haklarının tespiti,
  9. Görev süreleri sona eren Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
  10. Dilek ve temenniler,
  11. Kapanış,

Genel Kurul Toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

AR-TUR TURİZM END. A.Ş. Yön. Kurl. Başk. Yön. Kurl. Başk.Yrd. Turan Nurcan Mustafa ERDEM

VEKALETNAME

Sahibi olduğum . . . . . . . no’lu ortaklığıma ait . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TL’ye karşılık . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hisse adedi toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Ar-Tur Turizm Endüstrisi Anonim Şirketinin 26.08.2023 tarih Cumartesi günü Karaağaç Kültür ve Sanat Merkezinde saat 10:00’da yapılacak 2022-2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‘ı vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren Adı/Soyadı Tarih İmza

Değerli ortaklarımızın sahip oldukları toplam payın itibari değerini öğrenmeleri için Genel Müdürlüğümüzü aramaları rica olunur. Tel: 0266-358-11-85

AR-TUR TURİZM END. A.Ş. Yön. Kurl. Başk. Yön. Kurl. Başk.Yrd. Turan NURCAN Mustafa ERDEM

Bu ilan özeti Kamu Zeka tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulmuştur. İlanın orjinaline ilan.gov.tr veya ilgili kurumun sitesinden ulaşabilirsiniz. İlanın orjinalindeki bilgileri kontrol ediniz. Kamu Zeka, bu hizmeti ücretsiz sunar ve ilanlardaki yazım hatalarından sorumlu değildir. Kamu Zeka'nın herhangi bir kamu kuruluşuyla ilişkisi yoktur.