Genel Kurul Toplantısı'na davet ilanı
- Tebligat Muhatabı: Hissedarlar
- İlan Türü: TEBLİGAT
BALPAŞ BALIKESİR – PAMUKÇU TERMAL TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI TARAFINDAN DUYURULUR
2022 Olağan Genel Kurul Toplantısı
Tarih: 06/09/2023 Çarşamba Saat: 16:00 Yer: BALPAŞ Termal Turistik Tesisleri (AGİROS Hotel Termal&Spa), Pamukçu, Balıkesir
Gündem:
- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, Genel Kurul tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması hususunda Divana yetki verilmesi
- 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço ile Kar ve Zarar hesabının okunması, görüşülmesi ve oya sunulması
- Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2022 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibrası
- Şirket esas sözleşmesinin “Sermaye başlıklı 6.maddesinin” tadil edilerek sermaye artırımının görüşülmesi ve karara bağlanması
- Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.’nun 395 ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi
- Dilek, temenniler ve kapanış
Davet mektubu giriş kartı niteliğindedir. Toplantıya katılacak ortaklarımızın davet mektubunu yanlarında getirmeleri gerekmektedir. Vekil göndermek isteyenlerin ise noter onaylı vekaletname veya noter onaylı imza sirkülerini vekâletname formuna eklemeleri gerekmektedir.
2022 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu raporları ile Bilanço, Gelir Tablosu, toplantıya takaddüm eden on beş gün süre ile şirket merkezinde ortaklarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır.
Sayın ortaklarımızın bilgisine sunulur.
BALPAŞ BALIKESİR – PAMUKÇU TERMAL TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI Dr. MUSTAFA KÜÇÜKKAPTAN İmza
VEKALETNAME
BALPAŞ BALIKESİR – PAMUKÇU TERMAL TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BAŞKANLIĞI’NA
Ben, ............................................................................ aşağıda belirtilen görüşler doğrultusunda Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda beni temsil etmek, oy kullanmak, teklifte bulunmak ve gerekli belgeleri imzalamak üzere vekil tayin etmekteyim.
TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI a. Vekil, tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b. Vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar: c. Vekil, Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. d. Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar:
ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN a. Tertip ve Serisi: b. Numarası: c. Adet – Nominal Değeri: d. Oyda imtiyazı olup olmadığı: e. Hamiline-Nama yazılı olduğu:
ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI: İMZASI: ADRESİ:
NOTLAR:
- (A) bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkları için açıklama yapılır.
Bu ilan özeti Kamu Zeka tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulmuştur. İlanın orjinaline ilan.gov.tr veya ilgili kurumun sitesinden ulaşabilirsiniz. İlanın orjinalindeki bilgileri kontrol ediniz. Kamu Zeka, bu hizmeti ücretsiz sunar ve ilanlardaki yazım hatalarından sorumlu değildir. Kamu Zeka'nın herhangi bir kamu kuruluşuyla ilişkisi yoktur.