Genel Kurul Toplantısı'na davet ilanı
- Tebligat Muhatabı: Hissedarlar
- İlan Türü: TEBLİGAT
BURHANİYE TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ Ticaret Sicil No : 237 Mersis No : 0-0850—0397-4700014 Ticaret Ünvanı : AR-TUR TURİZM END. A.Ş. Ticaret Adresi : Arkent Tatil Sitesi Gömeç/BALIKESİR
AR-TUR Turizm End. A.Ş.'nin 26.08.2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı nisap sağlanamadığından ertelenmiş olması sebebiyle 1. Toplantının devamı niteliğinde bulunan 2. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Şirketimizin Yönetim Kurulunun 26.08.2023 tarihli 25 no'lu kararı gereğince, 30.09.2023 tarih Cumartesi günü saat 10:00'da Karaağaç Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecektir.
Toplantıda aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde AR-TUR Turizm End. A.Ş.'nin bir yıllık faaliyetleri değerlendirilecek ve gelecek hesap dönemine ışık tutacak görüş ve öneriler sergilenecektir.
GÜNDEM:
- İstiklal Marşı, Saygı Duruşu ve Açılış
- Toplantı Başkanlığının seçimi konusunda müzakere ve karar
- Genel Kurul Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi konusunda müzakere ve karar
- 01.06.2022-31.05.2023 Dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi
- 31.05.2023 tarihi itibariyle düzenlenen bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve tasdiki
- Yönetim Kurulu'nun ibrası
- Yönetim Kurulu üyesi Işın ÜNAL'ın istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Cana OYMAN'ın Yönetim Kurulu Üyeliğinin Genel Kurulca onaylanması
- İş yerlerinin kira sözleşmeleri konusunda Yönetim Kurulu tasarrufunun onaylanması
- Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur haklarının tespiti
- Görev süreleri sona eren Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi
- Dilek ve temenniler
- Kapanış
Toplantıya katılamayacak ortaklarımızın ücretlerini ödeyecekleri NOTER ONAYLI TEMSİLCİ BELGESİ (VEKÂLETNAME) ile kendilerini temsil ettirmeleri gerekmektedir.
AR-TUR Turizm End. A.Ş.'nin 01.06.2022-31.05.2023 Hesap dönemine ait Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu, TTK'nun 437. ve Ana Sözleşmemizin 31. maddesi gereğince, 15 gün önce Şirket merkezinde, ortaklarımızın incelemesi için hazır bulundurulacaktır.
Genel Kurul Toplantısına, ortaklarımızın asaleten veya vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.
AR-TUR TURİZM END. A.Ş. Yön. Kurl. Başk. Yön. Kurl. Başk.Yrd. Turan NURCAN Mustafa ERDEM
VEKALETNAME Ar-Tur Turizm End.A.Ş.'nin 26.08.2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı nisap sağlanamadığından ertelenmiş olması sebebiyle 1. Toplantının devamı niteliğinde bulunan 2. Olağan Genel Kurul Toplantısında Sahibi olduğum . . . . . . . . . . . . . . . . . . ortaklığıma ait . . . . . . . . . . . . . . . .TL'ye karşılık . . . . . . . . . . . . . . . . . hisse adedi toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Ar-Tur Turizm Endüstrisi Anonim Şirketinin 30.09.2023 tarih Cumartesi günü Karaağaç Kültür ve Sanat Merkezi'nde saat 10:00'da yapılacak 2022-2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya TC . . . . . . . . . . . . . . . . no'lu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 'ı vekil tayin ettim.
Vekaleti Veren Adı/Soyadı Tarih İmza
Bilgi Notu: Değerli ortaklarımızın sahip oldukları toplam payın itibari değerini öğrenmeleri için Genel Müdürlüğümüzü aramaları rica olunur. Tel: 0266-358-11-85
Toplantıya katılamayacak değerli ortaklarımızın ücretlerini ödeyecekleri NOTER ONAYLI TEMSİLCİ BELGESİ (VEKÂLETNAME) ile kendilerini temsil ettirmeleri gerekmektedir.
AR-TUR TURİZM END. A.Ş. Yön. Kurl. Başk. Yön. Kurl. Başk.Yrd. Turan NURCAN Mustafa ERDEM
Bu ilan özeti Kamu Zeka tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulmuştur. İlanın orjinaline ilan.gov.tr veya ilgili kurumun sitesinden ulaşabilirsiniz. İlanın orjinalindeki bilgileri kontrol ediniz. Kamu Zeka, bu hizmeti ücretsiz sunar ve ilanlardaki yazım hatalarından sorumlu değildir. Kamu Zeka'nın herhangi bir kamu kuruluşuyla ilişkisi yoktur.