Genel Kurul Toplantısı'na davet ilanı
- Tebligat Muhatabı: Şirket ortakları
- İlan Türü: TEBLİGAT
BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SAN. A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI DUYURUSU
Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 14 Mayıs 2024 Salı günü saat 11:00’de, Banvit tesislerinde gerçekleştirilecektir. Toplantıda aşağıdaki gündem maddeleri ele alınacaktır:
- Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması.
- 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi.
- 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu’nun özetinin okunması.
- 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket’in 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
- 2023 yılı kârının kullanım şekline ve kâr dağıtımına dair Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
- Bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifin görüşülerek karara bağlanması.
- 2023 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi.
- Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi.
- İlişkili taraflar ile yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi.
- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticiler tarafından 2023 yılı içinde yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi.
- Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi.
- Şirket Esas Sözleşmesinin tadil edilmesine ilişkin karar alınması.
- Dilek ve görüşler.
- Kapanış.
Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerinin gerekli prosedürleri yerine getirmeleri gerekmektedir. Detaylı bilgi ve vekaletname örneği şirket internet sitesinde bulunmaktadır.
Saygılarımızla, BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SAN. A.Ş. YÖNETİM KURULU
Bu ilan özeti Kamu Zeka tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulmuştur. İlanın orjinaline ilan.gov.tr veya ilgili kurumun sitesinden ulaşabilirsiniz. İlanın orjinalindeki bilgileri kontrol ediniz. Kamu Zeka, bu hizmeti ücretsiz sunar ve ilanlardaki yazım hatalarından sorumlu değildir. Kamu Zeka'nın herhangi bir kamu kuruluşuyla ilişkisi yoktur.