Genel kurul toplantısına davet
- Tebligat Muhatabı: Şirket ortakları
- İlan Türü: TEBLİGAT
Özel Bandırma Royal Hastanesi ve Sağlık Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılan duyuru şu şekildedir:
Şirket yönetim kurulu, 13/04/2023 tarihinde saat 14.00'te Paşakonak Mah. Sağlık Cad. No:16 BANDIRMA/BALIKESİR adresindeki şirket merkezinde 2022 yılı olağan genel kurul toplantısını gerçekleştirecektir. Toplantıda aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir:
- Açılış ve başkanlık divanı oluşturulması;
- Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması konusunda divan heyetine yetki verilmesi.
- Yönetim Kurulunca hazırlanan 2022 yılı faaliyet Raporunun okunması
- 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması
- Okunan Raporların müzakereye açılması ve hesapların onaylanması
- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Murahassas üyenin 2022 hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi
- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murahhas Üyenin 1 (Bir) yıl görev yapmak üzere seçilmesi
- Yönetim Kurulu Üyeleri Murahhas Üyeye Verilecek Huzur Hakkı Bedellerinin Belirlenmesi
- 2022 yılı karının yasal yükümlülükleri yerine getirilerek dağıtılıp dağıtılmamasına karar verilmesine;
- Geçmiş dönem karlarının tesbit edilerek mali tablosuna uygunluğu doğrultusunda, hukuki ve mali mevzuat göz önüne alınarak dağıtılıp dağatılmamasına, ne zaman ne şekilde dağıtılacağı konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi;
- Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 09/08/2012 Tarih ve 28379 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Tebliği Uyarınca 2023 Yılında Üç,Altı ve Dokuz Aylık Ara Dönem Finansal Tablolarına Göre Kar Elde Edilmesi Halinde Şirket Ortaklarına Avans Kar Payı Dağıtımı Konusunda Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesinin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması
- Türk Ticaret kanununun 395.396 Maddeleri uyarınca Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Gerek Kendisi Gerekse Başkası Adına Herhangi Bir İşi Yapabilmelerine ve Şirketimizin İştigal Mevzuuna Giren İş Türünden Bir işlemi Kendi veya başkası Hesabına İfaa Edebilmelerine Aynı İşle Uğraşan Şirketlere Ortak Olabilmelerine İzin Verilmesine Dair karar Alınması
- Dilek ve Temenniler
- Kapanış
Ayrıca, hissedarlar/ortaklar, toplantıya katılamayacakları durumlarda vekaletname vererek temsilcilerini belirleyebilirler. Vekaletname örneği de ilanda yer almaktadır.
Saygılarımızla, Özel Bandırma Royal Hastanesi ve Sağlık Hizmetleri A.Ş.
Bu ilan özeti Kamu Zeka tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulmuştur. İlanın orjinaline ilan.gov.tr veya ilgili kurumun sitesinden ulaşabilirsiniz. İlanın orjinalindeki bilgileri kontrol ediniz. Kamu Zeka, bu hizmeti ücretsiz sunar ve ilanlardaki yazım hatalarından sorumlu değildir. Kamu Zeka'nın herhangi bir kamu kuruluşuyla ilişkisi yoktur.