Genel kurul toplantısına davet
- Tebligat Muhatabı: Üyeler
- İlan Türü: TEBLİGAT
MAKSAN MALATYA MAKİNA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
Genel Kurul Toplantısına Davet;
Şirketimizin Yönetim Kurulunun 06.04.2023 tarihli almış olduğu karara istinaden 03.05.2023 tarihinde, saat: 10:30’da, Üniversite Mah. Kanyon Cad. No:62 MALATYA adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2022 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
GÜNDEM
- Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması
- Toplantı Başkanlığına Genel Kurul tutanaklarını imza yetkisi verilmesi
- 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço, Kar-Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması
- TTK 363. madde uyarınca atanan Yönetim Kurulu üyesinin onaya sunulması
- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi
- 2022 yılı Kar’ının dağıtılması hakkında yönetim kurulu teklifinin görüşülüp karara bağlanması
- Süresi dolan Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi
- Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin tespit edilmesi
- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395.ve 396.maddeleri hükümlerine göre gerekli iznin verilmesinin onaylanması
- Dilek ve temenniler
- Kapanış
Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Genel kurul toplantımıza, Hamiline Yazılı Pay Sahiplerine ilişkin Merkezi Kayıt Kuruluşundan sağlanan pay sahipleri çizelgesinde bulunan ortaklarımız katılabilecektir. Ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.
Pay sahibi olduğumuz MAKSAN MALATYA MAKİNA SANAYİİ Anonim Şirketi’nin 03.05.2023 tarihinde saat:10:30'da Üniversite Mah. Kanyon Cad. No:62 MALATYA adresinde geçekleştirilecek olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ...................................................................’nu temsilci tayin ettim/ettik.
Vekâleti veren Adı Soyadı / Ticaret Unvanı: Sermaye miktarı: Pay adedi: Adresi:
Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.
Bu ilan özeti Kamu Zeka tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulmuştur. İlanın orjinaline ilan.gov.tr veya ilgili kurumun sitesinden ulaşabilirsiniz. İlanın orjinalindeki bilgileri kontrol ediniz. Kamu Zeka, bu hizmeti ücretsiz sunar ve ilanlardaki yazım hatalarından sorumlu değildir. Kamu Zeka'nın herhangi bir kamu kuruluşuyla ilişkisi yoktur.