Genel kurul toplantısına davet
- Tebligat Muhatabı: Ortaklar
- İlan Türü: TEBLİGAT
CEYHAN SANAYİ VE TİCARET İŞLETMELERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI TARAFINDAN DUYURULUR
Şirketimizin 2022/2023 Hesap Dönemi Olağan Genel Kurulu, aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere 31 Ağustos 2023 tarihinde saat 10.00'da Şirket merkezi olan Kelemeti mahallesi 718 Sk. No:20 Ceyhan/Adana adresinde toplanacaktır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2. toplantı 8 Eylül 2023 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.
Hissedarlarımızın genel kurul toplantısına katılabilmeleri için ellerinde bulunan hamiline muharrer hisse senetlerini toplantı saatine kadar resmi bir banka veya Şirket Muhasebesine teslim etmeleri gerekmektedir.
Finansal tablolar, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, kar zarar tablosu genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulunacaktır.
Genel Kurul toplantısına, ortaklarımızın asaleten veya aşağıda çıkartılan vekaletname ile temsilcilerin katılımının sağlanması hususu rica olunur.
Olağan Genel Kurul Gündem Maddeleri:
- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve tutanakların imzalanması için yetki verilmesi
- Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporlarının okunması ve müzakeresi
- Denetçilerin faaliyet raporunun okunması
- Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
- Yıl içerisinde varsa istifa eden yönetim kurulu üyesi yerine TTK 363. Madde hükmü uyarınca seçimi yapılan yönetim kurulu üyesinin asaletinin genel kurul tasvibine sunularak onaylanması hususunda müzakere ve karar alınması
- Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası
- Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin seçimi
- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin huzur hakkı ücreti ile temsil ve ağırlama giderlerinin tespiti
- Yönetim kurulu üyelerine T.T.K.'unun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilme yetkisi verilmesi
- 26.10.2022/7,10.11.2022/10,19.12.2022/14,16.02.2023/19, No’lu Yönetim Kurulu Kararlarının görüşülmesi ve karara bağlanması
- Dilek, temenniler ve kapanış
VEKALETNAME
Sahibi olduğum …………………………. TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak ……………………………………………………. Anonim Şirketinin …………/………./……………. tarihinde adresinde saat ………:………… de yapılacak …………….. yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya …………………………………………..’yı vekil tayin ettim.
VEKALETİ VEREN Adı Soyadı/Unvanı Tarih ve İmza
Bu ilan özeti Kamu Zeka tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulmuştur. İlanın orjinaline ilan.gov.tr veya ilgili kurumun sitesinden ulaşabilirsiniz. İlanın orjinalindeki bilgileri kontrol ediniz. Kamu Zeka, bu hizmeti ücretsiz sunar ve ilanlardaki yazım hatalarından sorumlu değildir. Kamu Zeka'nın herhangi bir kamu kuruluşuyla ilişkisi yoktur.