Genel kurul toplantısına davet

  • Tebligat Muhatabı: Ortaklar
  • İlan Türü: TEBLİGAT

KAKSAN KARAİSALI KİREÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Sicil No: Karaisalı/174

Şirketimizin 2022 Mali dönemi olağan genel kurul toplantısı 22 Eylül 2023 Cuma günü saat: 14.00’de Şirketimiz fabrika merkezi olan Selampınar Mahallesi Atatürk Cd. No.42 Karaisalı/Adana adresinde yapılacaktır.

Toplantıda aşağıdaki önemli bilgiler ele alınacaktır:

  • 2022 dönemi ile ilgili Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Denetçi raporu, Bilanço, Gelir tablosu ve diğer belge ve kayıtlarımız toplantı gününden 15 gün önce fabrika merkezinde ortaklarımızın incelemesine açık tutulacaktır.

  • Ortaklarımız, toplantıya bizzat katılabilecekleri gibi aşağıda örneği bulunan NOTER tasdikli Vekaletname ile de kendilerini temsil ettirebilirler.

GÜNDEM:

1- Başkanlık divanının oluşturulması. 2- Başkanlık divanına Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi. 3- 2022 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile denetçi raporunun okunması, müzakeresi ve Genel Kurulun onayına sunulması. 4- 2022 yılı Bilanço ile Gelir tablolarının okunması, müzakeresi ve şirket karından Kanun ve Ana sözleşme gereği yapılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmının dağıtımına karar verilmesi ve birinci temettü dağıtım tarihinin belirlenmesi. 5- Yönetim Kurulu ile denetim kurulu üyelerinin ibraları. 6- Denetim Kurulu üyelerinin seçimi. 7- Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi. 8- Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K’ nun 395 ve 396 maddelerine göre izin verilmesi. 9- Dilek ve temenniler. 10- Kapanış.

YÖNETİM KURULU VEKALETNAME:

Hissedarı olduğum KAKSAN Karaisalı Kireç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 22 Eylül 2023 tarihinde şirket fabrika merkezi olan Selampınar Mahallesi Atatürk Cd. No.42 Karaisalı/Adana adresinde saat: 14.00’de yapılacak 2022 yılına ait olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .......................................... kişisini vekil olarak atadım.

VEKALET VEREN:

Sermaye Miktarı: Hisse Adedi: Oy Miktarı: Adresi: İsim, İmza, Tarih

Bu ilan özeti Kamu Zeka tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulmuştur. İlanın orjinaline ilan.gov.tr veya ilgili kurumun sitesinden ulaşabilirsiniz. İlanın orjinalindeki bilgileri kontrol ediniz. Kamu Zeka, bu hizmeti ücretsiz sunar ve ilanlardaki yazım hatalarından sorumlu değildir. Kamu Zeka'nın herhangi bir kamu kuruluşuyla ilişkisi yoktur.