Genel kurul toplantısına davet
- Tebligat Muhatabı: Üyeler
- İlan Türü: TEBLİGAT
HAVZA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ Ticaret Sicil No: 638 HAVZA
25 MAYIS TERMAL TESİSLERİ TURİZM ve PERSONEL HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet
Havza Ticaret Sicil memurluğunun 638 sicil numarasında kayıtlı bulunan şirketimizin Yönetim Kurulunun 22.08.2023 tarihli almış olduğu 2023/10 nolu karara istinaden; 18/09/2023 tarihinde, Pazartesi günü saat: 11:00 ’de, 25 Mayıs Mah. Cami Sk.No:2 Havza Belediyesi Hizmet binası Belediye Meclis Toplantı Salonu Kat.4 Havza/SAMSUN adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2022 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
GÜNDEM:
- Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması, Toplantı Başkanlığına genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,
- Yönetim Kurulunca hazırlanan 2022 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- Finansal tablolar (Bilanço ve Gelir Tabloları) ile Özel Denetim raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev süresinin tespiti,
- Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
- Şirketin 2023 yılı finansal tabloları ile yönetim kurulu faaliyet raporunun özel denetiminin yaptırılması için yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülüp karara bağlanması,
- Dilek ve temenniler,
- Kapanış.
Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkez adresinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacak olup, Toplantıya ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve Havza 25 Mayıs Gazetesinde yayımlanacaktır.
Genel kurul toplantımıza ortaklarımızın asaleten veya ekte sunulan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanmasını, vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahipleri vekaletname formunu doldurarak notere onaylatacak veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekleyecektir. Aksi halde vekaletnameler geçersiz sayılacaktır.
Sayın ortaklarımızın bilgi edinmelerini, yukarıda belirtilen gün ve saatteki toplantıya teşriflerini saygılarımızla rica ederiz.
Hüdai BALTACI (Havza Belediyesini Temsilen) Yönetim Kurulu Başkanı
HAVZA 25 MAYIS TERMAL TESİSLERİ TURİZM ve PERSONEL HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA VEKALETNAME ÖRNEĞİ
Pay sahibi olduğum Havza 25 Mayıs Termal Tesisleri Turizm ve Personel Hizmetleri Anonim Şirketinin …../…./…… tarihinde, ………… günü saat: ……:00 ’de, 25 Mayıs Mah.Cami Sk.No:2 Havza Belediyesi Hizmet binası Kat.4 Belediye Meclis Toplantı Salonu Havza/SAMSUN adresinde, gerçekleştirilecek olan 2022 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya …………………………………………………………….’nu temsilci tayin ettim/ettik.
VEKALETİ VERENİN Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı : Tarih/İmza : Sermaye Miktarı : Pay Adedi : Adres :
NOT: Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahipleri vekaletname formunu doldurarak notere onaylatacak veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekleyecektir. Aksi halde vekaletnameler geçersiz sayılacaktır.
Bu ilan özeti Kamu Zeka tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulmuştur. İlanın orjinaline ilan.gov.tr veya ilgili kurumun sitesinden ulaşabilirsiniz. İlanın orjinalindeki bilgileri kontrol ediniz. Kamu Zeka, bu hizmeti ücretsiz sunar ve ilanlardaki yazım hatalarından sorumlu değildir. Kamu Zeka'nın herhangi bir kamu kuruluşuyla ilişkisi yoktur.