Genel kurul toplantısına davet
- Tebligat Muhatabı: Şirket ortakları
- İlan Türü: TEBLİGAT
GÜLMAN DENİZCİLİK ANONİM ŞİRKETİ Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet
Ticaret Sicil No: 3305 Ticari Adresi: ALAEDDİN MAH. E24 KARAYOLU CAD. NO:84 GELİBOLU/ÇANAKKALE
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 23.08.2023 tarihli almış olduğu karara istinaden; 27.09.2023 tarihinde, saat: 14.00’de, “Alaeddin Mah. E24 Karayolu Cad. No:84 Gelibolu/Çanakkale” adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde Türk Ticaret Kanunun 414. maddesi gereğince 2020, 2021 ve 2022 yılları Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecektir.
GÜNDEN MADDELER:
- Toplantı başkanının seçimi ve toplantı tutanağının imzalanmasına yetki verilmesi,
- Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
- 2020, 2021 ve 2022 yılları bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi,
- Yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
- Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi, huzur hakkı ve diğer ödeneklerin müzakeresi,
- Şirket ana sözleşmesinin “Pay Senetleri” başlıklı 7. maddesinin tadilinin görüşülmesi,
- Şirket gayrimenkullerinin satışı ve imar değişikliği ile ilgili konuların müzakeresi,
- Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K’nun 395. ve 396. maddelerine göre izin verilmesi,
- Dilek ve temenniler.
- Kapanış.
Genel Kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacak olan 2020, 2021 ve 2022 yıllarına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Finansal Tablolar (Bilanço ve Gelir Tablosu) ile ilgili belgeleri inceleyebilirsiniz.
Kendilerini vekilleri vasıtasıyla temsil ettirecek ortaklarımızın tanzim edecekleri vekâletname örneği aşağıda sunulmuştur. Genel Kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya örneği çıkarılan noter tasdikli vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.
V E K Â L E T N A M E
Hissedarı bulunduğum GÜLMAN DENİZCİLİK ANONİM ŞİRKETİ’ nin 27.09.2023 Çarşamba günü Alaeddin Mah. E24 Karayolu Cad. No:84 Gelibolu/Çanakkale adresinde saat 14.00’de yapılacak 2020, 2021 ve 2022 yıllarına ait Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya........... vekil tayin ettim.
VEKÂLETİ VERENİN Adı Soyadı /Unvanı : TC Kimlik / Vergi No : Adresi : Sermaye Miktarı : Hisse Adedi : Oy Miktarı : Tarih – İmza :
GÜLMAN DENİZCİLİK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI
ESKİ HALİ Madde-7 Pay Senetleri Şirketin pay senetleri beheri 100,00-YTL. İtibari değerde, tamamı 8.000 adet olup nama yazılıdır. Şirketin tescilinden sonra, pay senetleri nama yazılı olarak çıkartılacaktır. Nama yazılı hisse senetlerinin iş bu nama yazılı olması hükmü T.T.K.’nun 385.maddesi anlamında müktesep hak olup bu madde hükmünde bütün pay sahiplerinin ittifakla rızaları olmaksızın değişiklik yapılamaz. Hisse senetlerinin kolay saklanmasını teminen bunların 50, 100, 500 ve 1000’lik kupürler halinde bastırılmasına Yönetim Kurulu Yetkilidir. Şirket gerektiğinde pay senetleri ile değiştirilmek üzere nama yazılı geçici pay senedi ilmühaberi çıkarabilir ve ortaklara verebilir.
YENİ HALİ Madde-7 Pay Senetleri Şirketin pay senetleri beheri 100,00 TL itibari değerde, tamamı 8.000 adet olup nama yazılıdır. Şirketin tescilinden sonra, pay senetleri nama yazılı olarak çıkartılacaktır. Nama yazılı pay senetlerinin iş bu nama yazılı olması hükmü T.T.K.’nun 452.maddesi anlamında müktesep hak olup bu madde hükmünde bütün pay sahiplerinin ittifakla rızaları olmaksızın değişiklik yapılamaz. Pay senetlerinin kolay saklanmasını teminen bunların 50, 100, 500,1000,5000 ve 10000’lik kupürler halinde bastırılmasına Yönetim Kurulu yetkilidir. Şirket gerektiğinde pay senetleri ile değiştirilmek üzere nama yazılı geçici pay senedi ilmühaberi çıkarabilir ve ortaklara verebilir.
Bu ilan özeti Kamu Zeka tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulmuştur. İlanın orjinaline ilan.gov.tr veya ilgili kurumun sitesinden ulaşabilirsiniz. İlanın orjinalindeki bilgileri kontrol ediniz. Kamu Zeka, bu hizmeti ücretsiz sunar ve ilanlardaki yazım hatalarından sorumlu değildir. Kamu Zeka'nın herhangi bir kamu kuruluşuyla ilişkisi yoktur.