Genel kurul toplantısına davet
- Tebligat Muhatabı: Genel kurul üyeleri
- İlan Türü: TEBLİGAT
AKÇA MAKİNA OTOMOTİV İLETİŞİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU GÜNDEM DUYURUSU
Şirketimiz AKÇA MAKİNA OTOMOTİV İLETİŞİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin yönetim kurulu tarafından alınan 24.08.2023 tarih ve 11 numaralı karar gereği, 2022 yılı olağan genel kurul toplantısı aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir:
- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda toplantı başkanına yetki verilmesi,
- Yönetim Kurulunca hazırlanan 2022 yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
- 2022 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması,
- Finansal tabloların (2022 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu) okunması, müzakere ve tasdiki,
- Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,
- Yeni yönetim kurulunun seçilmesi ve süresinin belirlenmesi,
- Şirket anasözleşmesinin 3. maddesi olan Amaç ve Konu maddesinin değişikliğinin görüşülmesi,
- Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
- Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
- Türk Ticaret Kanunu gereği 2023 yılı hesaplarının denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- Türk Ticaret Kanunu 395. ve 396. maddelerine istinaden Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
- Dilek ve temenniler,
- Kapanış.
Genel kurul toplantısı, 14.09.2023 tarihinde Perşembe günü saat 14:30'da Hacıkaplanlar Mahallesi 740 Sokak No:2 Pamukkale / DENİZLİ adresinde gerçekleştirilecektir.
Finansal tablolar ve yönetim kurulu faaliyet raporu, genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Toplantıya çağrı ayrıca şirketimizin internet sayfasında, Ticaret Sicili Gazetesinde ve Denizli Gazetesinde yayınlanacaktır.
Genel kurul toplantısına katılım için ortakların asaleten veya vekaletname ile temsilcilerinin katılması gerekmektedir.
Vekaletname örneği aşağıda yer almaktadır:
VEKALETNAME
Sahibi olduğum …………TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Akça Makina Otomotiv İletişim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 14.09.2023 tarihinde Hacıkaplanlar Mah. 740 Sokak No:2 Pamukkale /DENİZLİ adresinde saat 14:30’da yapılacak 2022 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .....................'yı vekil tayin ettim.
VEKALETİ VEREN Adı Soyadı/Unvanı Tarih ve İmza
Not: Vekaletname noter onaylı olacaktır.
Bu ilan özeti Kamu Zeka tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulmuştur. İlanın orjinaline ilan.gov.tr veya ilgili kurumun sitesinden ulaşabilirsiniz. İlanın orjinalindeki bilgileri kontrol ediniz. Kamu Zeka, bu hizmeti ücretsiz sunar ve ilanlardaki yazım hatalarından sorumlu değildir. Kamu Zeka'nın herhangi bir kamu kuruluşuyla ilişkisi yoktur.