Genel kurul toplantısına davet
- Tebligat Muhatabı: Genel kurul üyeleri
- İlan Türü: TEBLİGAT
AKÇA HAZIR BETON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU GÜNDEM DUYURUSU
Şirketin Ticaret Ünvanı: AKÇA HAZIR BETON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Adres: Hacıkaplanlar Mahallesi 740 Sokak No:2 Pamukkale / DENİZLİ Ticaret Sicil No: 6672
Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından alınan 24.08.2023 tarih ve 12 nolu karar gereği, 2022 yılı olağan genel kurul toplantısı aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 14.09.2023 tarihinde Perşembe günü saat 14:00’de Hacıkaplanlar Mahallesi 740 Sokak No:2 Pamukkale / DENİZLİ adresinde gerçekleştirilecektir.
Finansal tablolar, yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetleme raporları genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Toplantıya çağrı ayrıca şirketimizin internet sayfasında, Ticaret Sicili Gazetesinde ve Denizli Gazetesinde yayınlanacaktır.
Genel kurul toplantısına, ortaklarımızın asaleten veya vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması önemlidir.
GÜNDEM:
- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda toplantı başkanına yetki verilmesi,
- Yönetim Kurulunca hazırlanan 2022 yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
- 2022 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması,
- Finansal tabloların (2022 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu) okunması, müzakere ve tasdiki,
- Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,
- Yeni yönetim kurulunun seçilmesi ve süresinin belirlenmesi,
- Şirket anasözleşmesinin 3. maddesi olan Amaç ve Konu maddesinin değişikliğinin görüşülmesi,
- Şirket anasözleşmesinin 6. maddesi olan Şirketin Sermayesi maddesinin değişikliğinin görüşülmesi,
- Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
- Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
- Türk Ticaret Kanunu 395. ve 396. maddelerine istinaden Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
- Türk Ticaret Kanunu gereği 2023 yılı hesaplarının denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- Dilek ve temenniler.
Vekaletname örneği için lütfen aşağıdaki bilgilere bakınız.
Not: Vekaletname noter onaylı olacaktır.
24.08.2023 YÖNETİM KURULU
BAŞKAN ALİ AKÇA
BAŞKAN YARDIMCISI SEMRA AKÇA ACAR
ÜYE ŞAKİR AKÇA
ÜYE HÜSEYİN AKÇA
ÜYE EROL AKÇA
GÜNDEM DUYURUSU İÇİN İLAN EDEN 10242 37944 10234 10216 102******70
Bu ilan özeti Kamu Zeka tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulmuştur. İlanın orjinaline ilan.gov.tr veya ilgili kurumun sitesinden ulaşabilirsiniz. İlanın orjinalindeki bilgileri kontrol ediniz. Kamu Zeka, bu hizmeti ücretsiz sunar ve ilanlardaki yazım hatalarından sorumlu değildir. Kamu Zeka'nın herhangi bir kamu kuruluşuyla ilişkisi yoktur.