Genel kurul toplantısına davet
- Tebligat Muhatabı: Şirket ortakları
- İlan Türü: TEBLİGAT
BALIKESİR TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ Ticaret Sicil No: 11523
MİLANO AĞAÇ KAPLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Ticari Adresi: ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 4. CADDE NO:4 Altıeylül/BALIKESİR
Genel Kurul Toplantısına Davet;
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 27.09.2023 tarihli almış olduğu karara istinaden; 28.11.2023 tarihinde, saat:14:00’da, Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde No:4 Altıeylül/BALIKESİR adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecektir.
Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu ve gerekli diğer evrak genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmaktadır.
Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.
MİLANO AĞAÇ KAPLAMA SAN. VE TİC.A.Ş. ADINA
Yönetim Kurulu Başkanı.
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Barış Sağlam
Luca Radice
GÜNDEM:
Madde 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması ve toplantı başkanlığına toplantı tutanağını pay sahipleri adına imzalamak üzere yetki verilmesi
Madde 2. Yönetim Kurulunca Hazırlanan 2022 Mali Yılına ilişkin Yıllık Faaliyet Raporunun Okunması ve Müzakeresi
Madde 3. 2022 Mali Yılına ilişkin Bilanço Kar ve Zarar Hesaplarının ve Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki
Madde 4. 2022 Mali Yılına ilişkin olarak Yönetim Kurulunun İbrası
Madde 5. 2022 Mali Yılına ilişkin Karın Kullanım Şeklinin Belirlenmesi
Madde 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri İle Huzur Hakkı, İkramiye Gibi Haklarının Belirlenmesi
Madde 7. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi
Madde 8. Dilek,Temenniler
Kapanış
VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ
Sahibi olduğum ………………..TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak MİLANO AĞAÇ KAPLAMA SANAYİ VE ANONİM ŞİRKETİ’nin 28.11.2023 tarihinde ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 4. CADDE NO:4 ALTIEYLÜL BALIKESİR adresinde saat:14.00’da yapılacak 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ……………….. kimlik numaralı ……………………’yı vekil tayin ettim.
Vekâleti veren
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:
Adresi:
Pay Adedi :
Pay Tutarı :
Tarih ve İmza:
Not: Vekâletnamenin noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.
Bu ilan özeti Kamu Zeka tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulmuştur. İlanın orjinaline ilan.gov.tr veya ilgili kurumun sitesinden ulaşabilirsiniz. İlanın orjinalindeki bilgileri kontrol ediniz. Kamu Zeka, bu hizmeti ücretsiz sunar ve ilanlardaki yazım hatalarından sorumlu değildir. Kamu Zeka'nın herhangi bir kamu kuruluşuyla ilişkisi yoktur.