Genel kurul toplantısına davet
- Tebligat Muhatabı: Şirket Ortakları
- İlan Türü: TEBLİGAT
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ YÖNETİCİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI KARARI
Karar Tarihi: 29.09.2023 Karar No: 55 Karar Konusu: 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Toplantıya Katılanlar:
- Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Adına Prof. Dr. Yücel OĞURLU
- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Adına Yücel YILMAZ
- Balıkesir Sanayi Odası Adına Nazmi YARIŞ
- Balıkesir Ticaret Odası Adına Rahmi KULA
- Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Adına Hüseyin BEKKİ
Şirket merkezinde toplanan Yönetim Kurulumuz, gündem gereği aşağıdaki hususları karara bağlamıştır:
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTIYA ÇAĞIRMA KARARI
Ticaret Unvanı: Balıkesir Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Anonim Şirketi Ticaret Sicil No: 18284 Vergi Dairesi/No: Kurtdereli Vergi Dairesi Ticari Adresi: Çağış Mahallesi 16015 Sok. Balıkesir Teknokent Kapı No:2/1 Bigadiç / Balıkesir
Olağan Genel Kurul İlan Metni: Balıkesir Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Anonim Şirketi'nin 2022 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısının tarih, saat, adres ve genel kurula katılma hakkı veren vekâletnamenin şeklen aşağıdaki şekilde tespitine ve şirketimizin Genel Kurulunun aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplantıya çağrılmasına, Türk Ticaret Kanununun 414 üncü maddesi uyarınca Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve bir yerel gazetede ilan edilmesine, Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.
2022 yılının Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço ve Kar/Zarar Tabloları ilan tarihinden itibaren şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesi için hazır bulundurulacaktır.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, vekaletnamelerini aşağıda örneğe uygun olarak düzenlemeleri gerekmektedir.
Toplantı Tarihi: 01 Kasım 2023 Çarşamba günü Toplantı Saati: 11:00 Toplantı Adresi: Çağış Mahallesi 16015 Sok. Balıkesir Teknokent Kapı No:2/1 Bigadiç / Balıkesir
GÜNDEM
- Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması.
- Genel Kurul Toplantı Tutanağının İmzalanması Konusunda Toplantı Başkanlığına Yetki Verilmesi Hususunun Genel Kurulun Oyuna Sunulması.
- 2022 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Genel Kurulun Oyuna Sunulması.
- 2022 Yılı Bilanço ve Kar/Zarar Hesaplarının Okunması, Müzakeresi ve Genel Kurulun Oyuna Sunulması.
- Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası.
- Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Görev Süresinin Tespiti.
- Dilek, Temenniler ve Kapanış.
Rahmi KULA Nazmi YARIŞ Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Balıkesir Ticaret Odası adına Balıkesir Sanayi Odası adına
Yücel YILMAZ Hüseyin BEKKİ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Üyesi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı adına Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi adına
Prof. Dr. Yücel OĞURLU Yönetim Kurulu Başkanı Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü adına
VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ
Pay sahibi olduğum/olduğumuz Balıkesir Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Anonim Şirketi'nin 01/11/2023 tarihinde saat: 11:00'de, Çağış Mahallesi 16015 Sok. Balıkesir Teknokent Kapı No:2/1 Bigadiç / Balıkesir adresinde geçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ……………………………………………………… ’nu temsilci tayin ettim/ettik.
Kurumumuzun Balıkesir Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Anonim Şirketi'nin Yönetim Kuruluna seçilmesi halinde, kurumumuzu Yönetim Kurulunda temsil edecek tüzel kişi temsilcisi olarak (…………………………………T.C No:………………………………….)’nü temsilci tayin ettik.
Vekâleti veren Adı Soyadı / Ticaret Unvanı: Sermaye miktarı: Pay adedi: Adresi:
Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.
Bu ilan özeti Kamu Zeka tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulmuştur. İlanın orjinaline ilan.gov.tr veya ilgili kurumun sitesinden ulaşabilirsiniz. İlanın orjinalindeki bilgileri kontrol ediniz. Kamu Zeka, bu hizmeti ücretsiz sunar ve ilanlardaki yazım hatalarından sorumlu değildir. Kamu Zeka'nın herhangi bir kamu kuruluşuyla ilişkisi yoktur.