Genel kurul toplantısına davet
- Tebligat Muhatabı: Üyeler
- İlan Türü: TEBLİGAT
TEMPO GRILLE TURKEY DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
Denizli Ticaret Sicili Müdürlüğü Ticaret Sicil No: 44482
Ticaret Unvanı: Tempo Grille Turkey Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Ticari Adresi: Gümüşçay Mahallesi Fabrikalar Caddesi No:50 Merkezefendi/Denizli
Genel Kurul Toplantısına Davet;
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 08/10/2023 tarihli almış olduğu karar istinaden; 01/11/2023 tarihinde, saat: 11:00’da, İzmir Karayolu 3.Km. 20195 Anemon Hotel 7. Kat Toplantı Salonu Merkezefendi/DENİZLİ adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2022 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
GÜNDEM:
- Açılış ve Divan Heyetinin Oluşturulması.
- Divan Heyetine toplantı tutanaklarını hissedarlar adına imzalama yetki verilmesi.
- 2022 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu okunması ve müzakeresi.
- 2022 yılı Bilanço ve diğer finansal tabloların kabulünün oya sunulması.
- Yönetim kurulu üyelerinin ibrasının oya sunulması.
- 2022 yılı faaliyet dönemi karın dağıtılıp dağıtılmayacağı hakkında karar alınması.
- Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücret ve ikramiyelerin tespiti.
- Yönetim kurulu üyelerine T.T.K. 395-396 maddeleri gereği gerekli iznin verilmesi.
- Dilekler ve kapanış.
Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.
Tempo Grille Turkey Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ertan GÜRGÜN
VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ
VEKÂLETNAME
Sahibi olduğum ……………… TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Tempo Grille Turkey Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 01/11/2023 tarihinde İzmir Karayolu 3.Km. 20195 Anemon Hotel 7. Kat Toplantı Salonu Merkezefendi/DENİZLİ adresinde saat:11:00.de yapılacak 2022 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .................................................’yı vekil tayin ettim.
Vekâleti Veren Adı Soyadı / Unvanı Tarih ve İmza
Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.
Bu ilan özeti Kamu Zeka tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulmuştur. İlanın orjinaline ilan.gov.tr veya ilgili kurumun sitesinden ulaşabilirsiniz. İlanın orjinalindeki bilgileri kontrol ediniz. Kamu Zeka, bu hizmeti ücretsiz sunar ve ilanlardaki yazım hatalarından sorumlu değildir. Kamu Zeka'nın herhangi bir kamu kuruluşuyla ilişkisi yoktur.