Genel Kurul Toplantısına davet
- Tebligat Muhatabı: Üyeler
- İlan Türü: TEBLİGAT
İZTARIM EĞİTİM KURUMLARI DANIŞMANLIK TARIMSAL ÜRETİM GIDA MARKETÇİLİK SATIŞ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Ticari Adresi: Ödemiş Yolu Üzeri No:5 Bayındır – İZMİR
Genel Kurul Toplantısına Davet;
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 27/09/2023 tarihli almış olduğu karar istinaden; 03/11/2023 tarihinde, saat: 10:30’da, İsmet Kaptan Mahallesi, Şevket Özçelik Sokak, No:53, Akın İş Hanı, Kat:3, Çankaya-Konak-İZMİR adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
GÜNDEM
- Açılış ve toplantı başkanının seçimi, divan teşekkülü, toplantı evrakının imzalanması için divana yetki verilmesi,
- Şirket sermayesinin 548.241.441,00 TL ndan 200.000.000,00 TL nakit sermaye artırımı yapılarak 748.241.441,00 TL na artırılması ve bu amaçla şirket esas sözleşmesinin “ŞİRKETİN SERMAYESİ” başlıklı 6. maddesinin aşağıdaki tadil tasarısına uygun olarak değiştirilmesi ve tescil edilmesi hususu görüşüldü, onaya sunulması, YENİ ŞEKLİ “ŞİRKETİN SERMAYESİ MADDE : 6- Şirketin sermayesi her biri 1,00 kuruş değerde 74.824.144.100 adet hisseye ayrılmış, 748.241.441,00 TL dır. Şirketin eski sermayesi olan 548.241.441,00 TL’nın tümü ödenmiştir. Bu kez artırılan 200.000.000.00 TL nın tamamı muvazaadan ari olarak nakden ve tamamen taahhüt edilmiştir. Nakdi sermayenin 1/4’ü tescil tarihi itibarıyla ödenmiş olup, kalanı ise 31.12.2024 tarihine kadar ödenecektir. Sermaye taahhüt borçları şirketin yetkili imzalarının talebiyle, yine şirket yetkililerinin uygun göreceği miktar ve vadelerde, belirtilen tarihten önce ortaklardan talep edilebilir. Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılmaz. Hisse senetlerini bir veya birden fazla birimi ifade edecek şekilde küpürler halinde bastırmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.”
- Şirket esas sözleşmesinin “ŞİRKET ORGANLARI” başlıklı 12. Maddesinin aşağıdaki tadil tasarısına uygun olarak değiştirilmesinin onaya sunulması, “YENİ ŞEKLİ III- ŞİRKET ORGANLARI YÖNETİM KURULU ÜYE SAYISI VE GÖREV SÜRESİ: MADDE 12- Şirketin İşleri Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, Yedi kişiye kadar (yedi kişi dahil) üyelerden oluşan bir yönetim kurulu tarafından idare olunur. Yönetim Kurulunun görev süresi bir yıldır, üç yıla kadar da genel kurulca seçilebilir. Süresi dolan üyelerinin yeniden seçilmeleri mümkündür.”
- Esas sözleşme tadili ile artırılan yönetim kurulu üye sayısı nedeniyle, mevcut yönetim kuruluna ilaveten yeni yönetim kurulu üyeleri atanması, görev süresi ve hakkı huzur ücretlerinin belirlenmesi, murahhas üyeler atama ve murahhas ücretlerini belirleme konusundaki yetki ile birlikte onaya sunulması,
- TTK m. 395 ve 396 uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri'ne izin verilmesi hususunun görüşülmesi,
- Dilek ve temenniler,
- Kapanış.
Toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.
VEKÂLETNAME
Sahibi olduğum………….……..TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak İZTARIM EĞİTİM KURUMLARI DANIŞMANLIK TARIMSAL ÜRETİM GIDA MARKETÇİLİK SATIŞ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’nin 03.11.2023 Cuma tarihinde İsmet Kaptan Mahallesi Şevket Özçelik Sokak, No:53, Akın İş Hanı Kat:3 Çankaya – Konak – İZMİR adresinde saat:10.30 da yapılacak 2023 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .................................................’yı vekil tayin ettim.
Vekâleti Veren Adı Soyadı / Unvanı Tarih ve İmza
Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.
Bu ilan özeti Kamu Zeka tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulmuştur. İlanın orjinaline ilan.gov.tr veya ilgili kurumun sitesinden ulaşabilirsiniz. İlanın orjinalindeki bilgileri kontrol ediniz. Kamu Zeka, bu hizmeti ücretsiz sunar ve ilanlardaki yazım hatalarından sorumlu değildir. Kamu Zeka'nın herhangi bir kamu kuruluşuyla ilişkisi yoktur.