Genel kurul toplantısına davet
- Tebligat Muhatabı: Üyeler
- İlan Türü: TEBLİGAT
TURAÇ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TİCARİ ADRESİ : Mebusevleri Mahallesi Anıt Caddesi Şafak Apartmanı No: 8/5 Tandoğan, Çankaya/ANKARA
Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet;
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Müdürler Kurulunca alınan 02/11/2023 tarihli almış olduğu karara istinaden; 27/11/2023 tarihinde, saat: 10:00’da, şirket merkezi olan Mebusevleri Mahallesi Anıt Caddesi Şafak Apartmanı No: 8/5 Tandoğan, Çankaya/ANKARA adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2022 yılına ait olağan çağrılı genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. Bu toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde, bir sonraki toplantının 04/12/2023 günü aynı yer ve saatte yapılması kararlaştırılmıştır.
GÜNDEM :
- Açılış
- Divan Heyetinin Oluşturulması ve Divana Pay Sahipleri Adına Toplantı Tutanağını İmzalamak üzere İmza Yetkisinin Verilmesi
- Müdürler Kurulu 2022 yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
- 2022 yılı bağımsız denetçi raporunun okunması
- 2022 yılları Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
- Müdürler Kurulu üyelerinin ibrası
- Bağımsız denetçilerin 2022 yılı çalışmaları için ibra edilmesi
- Müdürler Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi
- 2023 yılı için Bağımsız Denetçi seçilmesi
- 2022 yılı şirket karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
- Dilek ve Temenniler
- Kapanış
Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.
Müdürler Kurulu Başkanı Fatih ALTUNBAŞ
VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ
Pay sahibi olduğum/olduğumuz ……... Limited Şirketi’nin ……/……/… tarihinde saat:….:….'da ……………adresinde geçekleştirilecek olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ......................’nu temsilci tayin ettim/ettik.
Vekâleti veren Adı Soyadı / Ticaret Unvanı: Sermaye miktarı: Pay adedi: Adresi:
Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.
Bu ilan özeti Kamu Zeka tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulmuştur. İlanın orjinaline ilan.gov.tr veya ilgili kurumun sitesinden ulaşabilirsiniz. İlanın orjinalindeki bilgileri kontrol ediniz. Kamu Zeka, bu hizmeti ücretsiz sunar ve ilanlardaki yazım hatalarından sorumlu değildir. Kamu Zeka'nın herhangi bir kamu kuruluşuyla ilişkisi yoktur.