Genel kurul toplantısına davet
- Tebligat Muhatabı: Genel kurul üyeleri
- İlan Türü: TEBLİGAT
GENEL KURUL DUYURUSU
Ticaret Sicil No: 20831 Ticaret Unvanı: Özel Denizli Tekden Sağlık Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi Ticari Adresi: Muratdede Mah. Karcıyolu Cad. No:57 Merkezefendi-DENİZLİ
Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından alınan karar gereği, 2022 yılı olağan genel kurul toplantısı aşağıdaki bilgiler çerçevesinde gerçekleştirilecektir:
Tarih: 30.11.2023 Saat: 10:00 Adres: Muratdede Mah. Karcıyolu Cad. No:57 Merkezefendi-DENİZLİ
Gündem Maddeleri:
- Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi
- Toplantı Başkanlığına toplantı tutanaklarını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi
- 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi
- Bağımsız Denetim Kuruluşunun 2022 yılına ait Finansal Tablolara ilişkin Bağımsız Denetim Raporu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporuna ilişkin Denetim Raporu’nun okunması
- 2022 yılı Bilanço – Gelir/Gider Tablosu hesaplarının okunması, müzakeresi, tasdiki ve dönem kârı hakkında karar alınması
- Yönetim Kurulunun İbrası
- Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı ücretinin belirlenmesi
- Yönetim Kurulu üyelerine TTK 395 ve 396. Maddelerinde sayılı hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesi
- Şirketin 2023 faaliyet yılı için Bağımsız Denetim firmasının onaylanması
- Dilekler ve kapanış
Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu ile Yönetim Kurulu Kâr Dağıtım Önerisi, genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Genel kurul toplantısına, ortaklarımızın asaleten veya aşağıda belirtilen vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması gerekmektedir.
Vekâletname Örneği: Sahibi olduğum ……………………… TL toplam itibari değerde ..................... paya ilişkin olarak ÖZEL DENİZLİ TEKDEN SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ’nin 30.11.2023 tarihinde, Muratdede Mah. Karcıyolu Cad. No:57 Merkezefendi-DENİZLİ adresinde, saat: 10:00’da, yapılacak 2022 yılı ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ………...............T.C. Nolu ….......................................’nu vekil tayin ettim.
Vekâleti Veren: Adı Soyadı: Tarih ve İmza:
Not: Vekil tayin edecek ortaklarımızın yukarıdaki içerikle vekâletnamelerini noterden tasdik ettirmeleri gerekmektedir.
Bu ilan özeti Kamu Zeka tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulmuştur. İlanın orjinaline ilan.gov.tr veya ilgili kurumun sitesinden ulaşabilirsiniz. İlanın orjinalindeki bilgileri kontrol ediniz. Kamu Zeka, bu hizmeti ücretsiz sunar ve ilanlardaki yazım hatalarından sorumlu değildir. Kamu Zeka'nın herhangi bir kamu kuruluşuyla ilişkisi yoktur.