Genel kurul toplantısına davet
- Tebligat Muhatabı: Üyeler
- İlan Türü: TEBLİGAT
İlan:
Ankara (Ticaret Sicili Müdürlüğü) Ticaret Sicil No: 200833 Ticaret Unvanı YONCA İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ Ticari Adresi : Güvenevler Mahallesi Alaçam Sokak Cıngıllıoğlu İş Merkezi No:1/19 Çankaya/Ankara
Genel Kurul Toplantısına Davet :
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Müdürler Kurulunun 10/11/2023 tarihli almış olduğu karara istinaden; 02/12/2023 tarihinde, saat: 10:00’da, Güvenevler Mahallesi Alaçam Sokak Cıngıllıoğlu İş Merkezi No:1/19 Çankaya/Ankara adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2021 ve 2022 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
Genel kurul toplantısına esas teşkil eden Finansal tablolar, yıllık faaliyet raporunun genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan noter onaylı vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.
Adı – Soyadı Şirket Yetkilisi/Yetkilileri Kaşe – İmza
GÜNDEM :
1 – Açılış, genel kurul toplantı başkanının ve tutanak yazmanının seçilmesi
2 – 2021 ve 2022 yılı yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
3 – 2021 ve 2022 yılı bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki.
4 – Müdürler Kurulu üyelerinin ibrası.
5 - Müdürler Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
6- Şirket müdürlerinin, şirkete zarar verici işlemler nedeniyle azlinin görüşülmesi
7- 2021 ve 2022 yılı kar payı dağıtımının görüşülmesi ve karara bağlanması.
8-“Şenol Ilgaz Miras Ortaklığı Toplantısı” belgesinin 7. maddesinde yer alan “Yonca İnş. Ltd. Şti, Özburcu İnş. Ltd. Şti. ile kayıtlı olan ve üzerinde ipotek bulunmayan taşınmazların söz konusu şirketlerde yapılacak genel kurul toplantısından sonra satılarak ve /veya devredilerek şirket vergisel yükümlülükler yerine getirildikten sonra ortaklarına hisseleri oranında paylaştırılmasına, oybirliğiyle karar verilmiştir” sorumluluğunun yerine getirilmesi konusunun görüşülmesi,
9- Şirket adına kayıtlı olan taşınmazların, Ilgazlar İnşaat A.Ş. borçları için Emlak Bankası A.Ş. ve diğer bankalara verilen teminatlar ve bu teminatlardan ötürü alacaklarının neler olduğu hususunun görüşülmesi,
10-TTK 553/1-555 uyarınca şirket müdürleri aleyhine sorumluluk davasının şirket adına açılmasının görüşülmesi,
11-TTK md.640/3 uyarınca şirket ortaklarının mahkeme kararıyla haklı sebebe dayanılarak şirketten çıkarılması için şirket tüzel kişiliğine dava yetkisi verilmesinin görüşülmesi
12-Şirket Müdürlerinin seçilmesi ve görev süresinin belirlenmesi.
13-Dilek ve Temenniler.
Bu ilan özeti Kamu Zeka tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulmuştur. İlanın orjinaline ilan.gov.tr veya ilgili kurumun sitesinden ulaşabilirsiniz. İlanın orjinalindeki bilgileri kontrol ediniz. Kamu Zeka, bu hizmeti ücretsiz sunar ve ilanlardaki yazım hatalarından sorumlu değildir. Kamu Zeka'nın herhangi bir kamu kuruluşuyla ilişkisi yoktur.