Genel kurul toplantısına davet
- Tebligat Muhatabı: Genel Kurul Üyeleri
- İlan Türü: TEBLİGAT
DENTAŞ KAĞIT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
Sayın Ortağımız;
Şirketimizin 2023 yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 04.12.2023 Pazartesi günü saat 11:00’de Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım Nevzat Koru Caddesi No:15 DENİZLİ adresinde aşağıdaki gündem üzerinde yapılacaktır.
GÜNDEM
- Açılış ve Saygı duruşu,
- Başkanlık divanı seçimi ve Başkanlık Divanı’na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi,
- Şirketimiz Ana Sözleşmesinin 6 no’lu Sermaye maddesinin tadili hususunda Yönetim Kurulunun kararının ortaklara sunulması ve oylanarak onaylanması,
- Şirketin sermayesini temsil eden bütün hisselerin NAMA yazılı hisse senetlerine çevrilmesine ve 20.tertip NAMA yazılı hisse senetlerinin bastırılarak eski hisse senetleri ile değiştirilmesi ve ortak pay defterine yeni hisse senetlerinin işlenmesinin ortaklara sunulması ve oylanarak onaylanması,
- MKK’ya bildirilmiş olan hamiline yazılı eski hisse senetlerinin MKK’dan iptali hususunun ortaklara sunulması ve oylanarak onaylanması,
- Dilek, temenniler ve kapanış
Sayın ortaklarımızın bizzat veya bir temsilci vasıtasıyla Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na katılmalarını rica ederiz.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletnamelerini ekteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye şirketlerinin Genel Kurul toplantıları ile bu toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkındaki yönetmeliğin 21.maddesinde ön görülen hususları da yerine getirerek imzası noterce onaylanmış vekaletname ile veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan vekaletname formuna eklemek suretiyle kendilerini temsil ettirmeleri gerekmektedir.
Hisse senedi sahipleri toplantı gününden bir hafta önce hisse senetlerini şirkete teslim ederek Giriş Kartı alabilecekleri gibi, herhangi bir bankaya tevdi ederek bankadan, tevdi ettikleri hisse senetlerinin değer, adet ve numaralarını gösterir belge karşılığı da Giriş Kartı alabilirler.
Giriş Kartı olmayan hisse senedi sahiplerinin toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığı, Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.
DENTAŞ KAĞIT SANAYİ A.Ş. Dentaş Kağıt Sanayi A.Ş.’nin 04.12.2023 Pazartesi günü saat 11:00’de Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım Nevzat Koru caddesi No:15 DENİZLİ adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Sn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vekil tayin ediyorum.
TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI a-) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b-) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar( Özel talimatlar yazılır) c-) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. d-) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.) Talimatlar( Özel talimatlar yazılır)
ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN 1- Tertibi ve Serisi : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2- Numarası : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3- Adet – Nominal değeri : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4- Oyda imtiyazlı olup olmadığı : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5- Hamiline – Nama yazılı olduğu : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ORTAĞIN ADI SOYADI : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . İMZASI : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ADRESİ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NOT: ( A) bölümünde (a),(b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir.(b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.Asaleten katılmadığı takdirde verilecek vekaletnamenin noter tasdikli olması gerekir.(Aksi halde imza beyannamesinin veya sirkülerinin ibrazı gerekir.)
Bu ilan özeti Kamu Zeka tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulmuştur. İlanın orjinaline ilan.gov.tr veya ilgili kurumun sitesinden ulaşabilirsiniz. İlanın orjinalindeki bilgileri kontrol ediniz. Kamu Zeka, bu hizmeti ücretsiz sunar ve ilanlardaki yazım hatalarından sorumlu değildir. Kamu Zeka'nın herhangi bir kamu kuruluşuyla ilişkisi yoktur.