Genel kurul toplantısına davet
- Tebligat Muhatabı: Üyeler
- İlan Türü: TEBLİGAT
İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü Ticaret Sicil No: 176864 Paksan Madeni Eşya Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin genel kurul toplantısı için davet ilanıdır.
Şirketin Ticari Adresi: İstanbul, Fatih, Süleymaniye Siyavuşpaşa Sokak Mahmut Nedim İşhanı No:34/2504
Genel Kurul Toplantısının Tarihi: 15/12/2023 Genel Kurul Toplantısının Saati: 13:00 Genel Kurul Toplantısının Yeri: Sirkeci Hobyar Mahallesi Hoca Kasım Köprüsü Sokak Besler Han No:3 Kat:3 D:42 FATİH/İSTANBUL
Gündem Maddeleri:
- Başkanlık ve Divan Heyetinin Seçimi, Genel Kurul Toplantı Belgelerini İmzalaması İçin Divan Heyetine Yetki Verilmesi
- 2021-2022 Yıllarına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması
- 2021-2022 Yıllarına ait Bilanço ve Kar/Zarar Hesaplarının Okunması
- 2021-2022 Çalışma Yıllarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin Ayrı Ayrı İbraları
- Şirketin Sermaye başlıklı 6.Maddesinin tadil edilmesi
- Yönetim Kuruluna TTK.’nun 395. Ve 396. Madde İzinlerinin Verilmesi
- Dilek ve Temenniler
Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Genel kurul toplantısına, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması gerekmektedir.
Vekâletname örneği: VEKÂLETNAME
Sahibi olduğum ………….. TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak …………………………………………. Anonim Şirketi’nin ……/……/……… tarihinde …………………………………………. adresinde saat:….:….de yapılacak …….. yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .................................................’yı vekil tayin ettim.
Vekâleti Veren Adı Soyadı / Unvanı Tarih ve İmza
Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.
Bu ilan özeti Kamu Zeka tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulmuştur. İlanın orjinaline ilan.gov.tr veya ilgili kurumun sitesinden ulaşabilirsiniz. İlanın orjinalindeki bilgileri kontrol ediniz. Kamu Zeka, bu hizmeti ücretsiz sunar ve ilanlardaki yazım hatalarından sorumlu değildir. Kamu Zeka'nın herhangi bir kamu kuruluşuyla ilişkisi yoktur.