Genel kurul toplantısına davet
- Tebligat Muhatabı: Kamuoyu
- İlan Türü: TEBLİGAT
ILGAZLAR İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI
Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü Ticaret Sicil No: 85310 Ticaret Unvanı: Ilgazlar İnşaat Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi Ticari Adresi: Güvenevler Mahallesi Alaçam Sokak No: 1/9 Çankaya/ANKARA
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet;
Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Yönetim Kurulunun 13/11/2023 tarihli almış olduğu karara istinaden; 12/12/2023 tarihinde, saat: 14:00’da, Güvenevler Mahallesi Alaçam Sokak No: 1/9 Çankaya/ANKARA adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
Olağanüstü genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.
GÜNDEM:
- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- Şirket Ana Sözleşmesi’nin “Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev’i” başlıklı 6. Maddesi değişikliğinin görüşülmesi.
- Şirket Ana Sözleşmesi’nin “Yönetim Kurulu ve Süresi” başlıklı 7. Maddesi değişikliğinin görüşülmesi.
- Şirket Ana Sözleşmesi’nin “Yönetim Kurulu ve Süresi” başlıklı 7. Maddesi değişikliğinin kabulüne bağlı olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi.
- Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarının görüşülerek karara bağlanması.
- Dilek ve Temenniler.
VEKALETNAME Sahibi olduğum …………TL toplam itibari değerde …… paya ilişkin olarak .................. .................. Anonim Şirketinin ............. tarihinde ......................... adresinde saat .......... de yapılacak ............ yılına ait olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .....................'yı vekil tayin ettim.
VEKALETİ VEREN Adı Soyadı Tarih ve İmza
NOT: Genel Kurul tarihinden önce noterde düzenlenmiş olması gerekmektedir.
Bu ilan özeti Kamu Zeka tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulmuştur. İlanın orjinaline ilan.gov.tr veya ilgili kurumun sitesinden ulaşabilirsiniz. İlanın orjinalindeki bilgileri kontrol ediniz. Kamu Zeka, bu hizmeti ücretsiz sunar ve ilanlardaki yazım hatalarından sorumlu değildir. Kamu Zeka'nın herhangi bir kamu kuruluşuyla ilişkisi yoktur.