Genel kurul toplantısına davet
- Tebligat Muhatabı: TÜRBOSAN TÜRBOMAKİNALAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ÜYELERİ
- İlan Türü: TEBLİGAT
TÜRBOSAN TÜRBOMAKİNALAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. tarafından yapılan kamu tebligat ilanı aşağıdaki gibidir:
İlan: TÜRBOSAN TÜRBOMAKİNALAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TS EN ISO 9001:2008 Vekaletname Örneği
Pay sahibi olduğum/olduğumuz TÜRBOSAN TÜRBOMAKİNALAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. şirketinin 22 Aralık 2023 Cuma günü saat 11:00'da Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 5. Cadde No:33 41455 DİLOVASI - KOCAELİ adresindeki şirket merkezinde gerçekleştirilecek olan 2023 faaliyet yılına ait olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmek ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için .................................................nu temsilci olarak atadım/atadık.
Vekâleti verenin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: Sermaye miktarı: Pay adedi: Adresi:
Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi gerekmektedir.
Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 5. Cad. No:33 41455 Dilovası, KOCAELİ Tel: (+90 262) 722 95 40 pbx Fax: (+90 262) 722 95 39 E-mail: muhasebe@turbosan.com http://www.turbosan.com
OTÜRBOSAN TÜRBOSAN TÜRBOMAKİNALAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TS EN ISO 9001:2008
Gündem: 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması. 2- Toplantı Başkanlığına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanaklarını imzalaması için yetki verilmesi. 3- TTK 174 ve 175. maddeleri çerçevesinde alacaklıların korunmasına ilişkin olarak yapılan ilanlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. 4- Türbosan Türbomakinalar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin şirket aktiflerinde yer alan gayrimenkul ve bu gayrimenkul üzerinde bulunan yapı, ekipman, demirbaş, yapılar üzerinde bütünlük arz eden tüm teferruatları ile birlikte, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19-20. maddeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 159-179. maddeleri, Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (yeni ismi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı) tarafından ortaklaşa yayınlanan "Anonim ve Limited Şirketlerinin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ"in Türk Ticaret Kanunu'na aykırı olmayan hükümleri çerçevesinde Türbosan gayrimenkul ve Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi'ne 05.10.2023 tarihi itibariyle kayıtlı defter değerleri üzerinden sermaye olarak devredilmek suretiyle "ortaklara pay devri modeliyle" ve vergisiz olarak kısmi bölünme işlemine ilişkin olarak kısmi bölünme sözleşmesi ve raporunun genel kurulun onayına sunulması. 5- Bölünme işlemi nedeniyle Türbosan Türbomakinalar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin özsermaye yapısının sermaye azaltımı işlemine olanak vermesi nedeniyle 86.852.405.85 TL tutarında sermaye azaltımı yapılarak, şirketin sermayesinin 130.000.000.00 TL'den 43.147.594.15 TL'ye indirileceğinin ve şirketin esas sözleşmesinin sermaye ile ilgili 6. maddesinin tadili ile bu hususta hazırlanan tadil tasarısının genel kurulun onayına sunulması. 6- Bölünme işlemleri ile ilgili iş ve işlemlerin takibi ve tescil süreçlerinin yürütülmesi için yönetim kurulu üyelerine yetki verilmesi.
Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 5. Cad. No:33 41455 Dilovası, KOCAELİ Tel: (+90 262) 722 95 40 pbx Fax: (+90 262) 722 95 39 E-mail: muhasebe@turbosan.com http://www.turbosan.com
OTÜRBOSAN TÜRBOSAN TÜRBOMAKİNALAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TS EN İSO 9001:2008
TÜRKİYE TİCARET SİCİL GAZETESİ Sicil Müdürlüğü Ticaret Sicil No Mersis Numarası Ticaret Unvanı Ticari Adresi Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü 18758 0875001732300028 TÜRBOSAN TÜRBOMAKİNALAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ: Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 5. Cadde No:33 41455 DİLOVASI - KOCAELİ
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet: Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 30.11.2023 tarihli almış olduğu 879 numaralı karara istinaden; 22 Aralık 2023 Cuma günü saat 11:00'da Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 5. Cadde No:33 41455 DİLOVASI - KOCAELİ adresindeki şirket merkezinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023 faaliyet yılına ait olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.
Sedat SİLAHTAROĞLU Suat SİLAHTAROĞLU Yön.Krl.Bşk. Yön.Krl.Bşk. Vekili
Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 5. Cad. No:33 41455 Dilovası, KOCAELİ Tel: (+90 262) 722 95 40 pbx Fax: (+90 262) 722 95 39 E-mail: muhasebe@turbosan.com http://www.turbosan.com
Bu ilan özeti Kamu Zeka tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulmuştur. İlanın orjinaline ilan.gov.tr veya ilgili kurumun sitesinden ulaşabilirsiniz. İlanın orjinalindeki bilgileri kontrol ediniz. Kamu Zeka, bu hizmeti ücretsiz sunar ve ilanlardaki yazım hatalarından sorumlu değildir. Kamu Zeka'nın herhangi bir kamu kuruluşuyla ilişkisi yoktur.