Genel kurul toplantısına davet
- Tebligat Muhatabı: Üyeler
- İlan Türü: TEBLİGAT
PETROL CİTY AVM ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN BATMAN TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ Ticaret Sicil No:8481 Ticaret Unvanı : PETROL CİTY AVM ANONİM ŞİRKETİ Ticari Adresi: Gültepe Mahallesi Demokrasi Bulvarı No:60 BATMAN
Genel Kurul Çağrı İlanı;
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 15.01.2024 tarihli almış olduğu karara istinaden; 03.03.2024 tarihinde Pazar Günü, saat 12:00 itibariyle, Gültepe Mahallesi Demokrasi Bulvarı No:339 (Batman Barosu) BATMAN adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
GÜNDEM:
1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması; 2- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi; 3- Şirketin 2023 Yılı Bilançosu ve Kar/Zarar Cetvelinin okunması ve müzakeresi; 4- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 Yılı Çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibralarının Müzakeresi; 5- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti; 6- Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek Huzur Hakkı Ücretinin görüşülmesi; 7- Sermayenin 145.000.000,00 TL’den 250.000.000,00 TL’ye çıkarılması, Şirket Ortaklarının 6102 Sayılı TTK’nin 461. Maddesi hükümlerine göre Rüçhan Hakkını Kullanmaları, Rüçhan Hakkını kullanmak istemeyenlerin Devir yada Feragat ettiklerine ilişkin beyanlarının alınmasının görüşülmesi 8- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için başkanlık divanına yetki verilmesi; 9- Dilek ve temenniler 10- Kapanış.
Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.
YÖNETİM KURULU Yönetim Kurulu Bşk. Yönetim Kur.Bşk.Yrd. Yönetim Kur. Üyesi Yönetim Kur. Üyesi Yönetim Kur. Üyesi Yönetim Kur. Üyesi
AYDIN KELEŞ MEHMET HASAN HAMİDİ ORHAN YILMAZ FAİK GÜNLEMENÇ SELMAN OKÇU MUSTAFA IŞIK
Bu ilan özeti Kamu Zeka tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulmuştur. İlanın orjinaline ilan.gov.tr veya ilgili kurumun sitesinden ulaşabilirsiniz. İlanın orjinalindeki bilgileri kontrol ediniz. Kamu Zeka, bu hizmeti ücretsiz sunar ve ilanlardaki yazım hatalarından sorumlu değildir. Kamu Zeka'nın herhangi bir kamu kuruluşuyla ilişkisi yoktur.