Genel kurul toplantısına davet
- Tebligat Muhatabı: Üyeler
- İlan Türü: TEBLİGAT
PETROL CİTY AVM ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN BATMAN TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Kurul Çağrı İlanı;
Şirketimiz PETROL CİTY AVM Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda, 2023 yılı olağan genel kurul toplantısı düzenlenecektir. Toplantı, 03.03.2024 tarihinde saat 12:00'de Gültepe Mahallesi Demokrasi Bulvarı No:339 (Batman Barosu) BATMAN adresinde gerçekleştirilecektir.
Toplantı gündemi aşağıdaki maddeleri içermektedir:
- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
- Şirketin 2023 Yılı Bilançosu ve Kar/Zarar Cetvelinin okunması ve müzakeresi
- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 Yılı Çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibralarının müzakeresi
- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti
- Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek Huzur Hakkı Ücretinin görüşülmesi
- Sermayenin 145.000.000,00 TL’den 250.000.000,00 TL’ye çıkarılması
- Şirket Ortaklarının 6102 Sayılı TTK’nin 461. Maddesi hükümlerine göre Rüçhan Hakkını Kullanmaları, Rüçhan Hakkını kullanmak istemeyenlerin Devir yada Feragat ettiklerine ilişkin beyanlarının alınmasının görüşülmesi
- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için başkanlık divanına yetki verilmesi
- Dilek ve temenniler
- Kapanış
Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine sunulacaktır.
Genel kurul toplantısına katılım için ortakların asaleten veya vekâletname ile temsilcilerinin katılması gerekmektedir.
Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Başkanı: Aydın Keleş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Mehmet Hasan Hamidi Yönetim Kurulu Üyesi: Orhan Yılmaz Yönetim Kurulu Üyesi: Faik Günlemenç Yönetim Kurulu Üyesi: Selman Okçu Yönetim Kurulu Üyesi: Mustafa Işık
EK-3 VEKALETNAME Sahibi olduğum…………………………………TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak PETROL CİTY AVM ANONİM ’nin 03.03.2024 Tarihinde Pazar günü saat 12:00 itibariyle Gültepe Mahallesi Demokrasi Bulvarı No:339 (Batman Barosu) BATMAN adresinde yapılacak 2023 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ……………………………………………………………….'yı vekil tayin ettim.
VEKALETİ VEREN Adı Soyadı/Unvanı Tarih ve İmza
NOT: İş bu vekaletnamenin noter tasdikli olması zorunludur.
Bu ilan özeti Kamu Zeka tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulmuştur. İlanın orjinaline ilan.gov.tr veya ilgili kurumun sitesinden ulaşabilirsiniz. İlanın orjinalindeki bilgileri kontrol ediniz. Kamu Zeka, bu hizmeti ücretsiz sunar ve ilanlardaki yazım hatalarından sorumlu değildir. Kamu Zeka'nın herhangi bir kamu kuruluşuyla ilişkisi yoktur.