Genel kurul toplantısına davet
- Tebligat Muhatabı: Üyeler
- İlan Türü: TEBLİGAT
ANKARA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ Ticaret Sicil No: 8586 Ticaret Unvanı NUH TİCARET ve SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Ticari Adresi: Samyeli Sokak No:6 İskitler-Altındağ/ANKARA
Genel Kurul Toplantısına Davet
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulu’nun 05/02/2024 tarihli almış olduğu karara istinaden; 07/03/2024 tarihinde saat 11.00’da Sincan I. Organize Sanayi Bölgesi, Altınordu Caddesi No:1 Nuh’un Ankara Makarnası San. ve Tic. A.Ş. İdari Bina Toplantı Salonu Sincan-ANKARA adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 01.06.2023 – 31.05.2024 faaliyet dönemi olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıda örneği bulunan noter onaylı vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilân olunur.
GÜNDEM
1- Genel Kurul Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Toplantı başkanlığına toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,
2- Türk Ticaret Kanunu’nun 509/3 Maddesinin uygulanmasına ilişkin gerekli usul ve esasların düzenlendiği ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkartılan “Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ” hükümleri kapsamında şirketimizin 01.06.2023 – 31.05.2024 özel hesap dönemi kârından mahsup edilmek üzere, 01.06.2023 - 28.02.2024 dokuz aylık ara dönem finansal tablolara göre oluşacak kârı üzerinden yasal mevzuatın izin verdiği şekilde ortaklarımıza kâr payı avansının dağıtılması ve dağıtım tarihinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi, müzakeresi ve karara bağlanması,
VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ
Hissedarı bulunduğum / bulunduğumuz NUH TİCARET ve SANAYİ A.Ş.’nin 7 Mart 2024 Perşembe günü Sincan I. Organize Sanayi Bölgesi, Altınordu Caddesi No:1 Nuh’un Ankara Makarnası San. ve Tic. A.Ş. İdari Bina Toplantı Salonu Sincan-ANKARA adresinde saat 11.00’da yapılacak 01.06.2023 – 31.05.2024 faaliyet dönemi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ..............................’... Şirketin ............................. TL.................adet hissesine sahip ortak sıfatıyla vekil tayin ettim / ettik.
VEKÂLETİ VEREN ADI SOYADI / UNVANI TARİH ve İMZA
VEKÂLETİ VERENİN Sermaye Miktarı: Hisse Adedi: Adresi:
NOT: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.
Bu ilan özeti Kamu Zeka tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulmuştur. İlanın orjinaline ilan.gov.tr veya ilgili kurumun sitesinden ulaşabilirsiniz. İlanın orjinalindeki bilgileri kontrol ediniz. Kamu Zeka, bu hizmeti ücretsiz sunar ve ilanlardaki yazım hatalarından sorumlu değildir. Kamu Zeka'nın herhangi bir kamu kuruluşuyla ilişkisi yoktur.