Genel kurul toplantısına davet
- Tebligat Muhatabı: Pay sahipleri
- İlan Türü: TEBLİGAT
HATAŞ HATAY TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Genel Kurul Toplantısına Davet
HATAY TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ Ticaret Sicil No: 1738 Ticaret Unvanı: HATAŞ HATAY TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Ticari Adresi: Serinyol Mahallesi E-5 Karayolu Caddesi No:179 ANTAKYA-HATAY
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 12.02.2024 tarihli almış olduğu karara istinaden; 06.03.2024 tarihinde, saat: 10.00’da, Nisnengi Düğün Salonu-Karaali Mahallesi Atatürk Caddesi No:34 Antakya adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2021-2022-2023 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
GÜNDEM:
- Açılış ve Yoklama
- Başkanlık Divanı Seçimi ve Saygı Duruşu
- Başkanlık Divanına tutanaklara imza yetkisi verilmesi
- 2021-2022-2023 yılları Yönetim Kurulu faaliyet ve denetçi raporlarının ayrı ayrı okunması
- 2021-2022-2023 yılları Bilanço ve Gelir Tablolarının okunarak ayrı ayrı tasdiki veya reddi
- 2021-2022-2023 yılları Karının dağıtılıp dağıtılmaması hakkında ayrı ayrı karar alınması
- 2021-2022-2023 yılları Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası
- Sermayenin 50.000 TL’den 6.500.000 TL’ye artırılmasını, artırılan bu tutarın “Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları” hesabından karşılanmasının ve ana sözleşmenin 7. maddesinin Ek’te sunulan tadil metnine göre tadil edilmesinin görüşülmesi.
- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi
- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve aidatlarının tespit edilmesi
- Dilekler ve Kapanış.
Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.
COŞKUN TAHHAN SALİM TAHHAN
VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ Pay sahibi olduğum/olduğumuz HATAŞ HATAY TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’nin 06/03/2024 tarihinde saat:10:00'da Nisnengi Düğün Salonu-Karaali Mahallesi Atatürk Caddesi No:34 Antakya adresinde geçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .................................................’nu temsilci tayin ettim/ettik.
Vekâleti veren: Adı Soyadı / Ticaret Unvanı: Sermaye miktarı: Pay adedi: Adresi:
Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.
Bu ilan özeti Kamu Zeka tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulmuştur. İlanın orjinaline ilan.gov.tr veya ilgili kurumun sitesinden ulaşabilirsiniz. İlanın orjinalindeki bilgileri kontrol ediniz. Kamu Zeka, bu hizmeti ücretsiz sunar ve ilanlardaki yazım hatalarından sorumlu değildir. Kamu Zeka'nın herhangi bir kamu kuruluşuyla ilişkisi yoktur.