Genel Kurul Toplantısı'na davet
- Tebligat Muhatabı: Ortaklar
- İlan Türü: TEBLİGAT
YOZGAT KRAFT TORBA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’NDEN 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI
Yozgat Kraft Torba Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu’nun 13.02.2024 tarih, 03 sayılı kararı ile 2023 Hesap yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının, 26.03.2024 salı günü saat 10.00’da "Fatih Mahallesi Yibitaş Bulvarı No:7 Sarayköy-Yerköy/YOZGAT’’ adresindeki Fabrika binasında yapılmasına karar verilmiştir.
-
Şirketimize ait 2023 Hesap Yılı Bilanço, Kâr/Zarar Hesapları ile diğer kayıtları toplantı tarihinden 15 gün önce "Fatih Mahallesi Yibitaş Bulvarı No:7 Sarayköy-Yerköy/YOZGAT’’ adresinde ortaklarımızın tetkiklerine hazır bulundurulacaktır.
-
Bu Toplantıda hazır bulunacak ortaklarımızın, ortaklıklarını gösteren belgeleri toplantı gününe kadar Şirket Merkezine makbuz mukabili teslim ve tevdi ederek, toplantıya giriş kartı almaları lazımdır. Toplantıda bulunmayacak pay sahipleri kendilerini temsil ettirmek istedikleri takdirde, başka şahıslara vekâlet vermeleri gerekmektedir.
-
Vekâleten oy kullanacak ortaklarımız aşağıdaki örneğe uygun olarak vekâletname düzenleyecekler ve toplantıdan önce Genel Kurul Toplantı Başkanlığı’na vereceklerdir. Ayrıca, vekâlet veren ortağımız vekâletnameye Noter tasdikli imza beyannamesini ekleyecektir.
OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ
- Toplantı Başkanlığının Teşkili ile Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
- Yönetim Kurulunca hazırlanan 2023 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
- 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların (Bilanço ve Kar/Zarar vb.) okunması, Bağımsız Denetçi Raporunun okunması görüşülmesi ve karara bağlanması,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı hesap dönemi Faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, raporların ibrası,
- 2023 Yılı Karının dağıtımı hakkında karar alınması,
- Bağımsız Denetçi seçimi,
- Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakları gibi hakların görüşülüp karara bağlanması,
- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanun’un 395 ve 396 Maddelerine göre yetki ve izin verilmesi,
- Dilek, temenniler ve kapanış
VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ YOZGAT KRAFT TORBA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yozgat Kraft Torba Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 26.03.2024 Salı günü Saat: 10:00’da ‘’Fatih Mahallesi Yibitaş Bulvarı No:7 Sarayköy-Yerköy/YOZGAT’’ adresindeki Fabrika binasında yapılacak olan 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, aday olmaya aday göstermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Sn……………………………………………… …………………………………… Vekil tayin ediyorum.
A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI a. Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşleri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b. Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. c. Vekil Şirket Yönetiminin önerisi doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. d. Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU PAY SENEDİ TUTARI a- Nominal değeri b- Oyda imtiyazı olup olmadığı
ORTAĞIN ADI SOYADI: ÜNVANI: ADRESİ: İMZASI:
Bu ilan özeti Kamu Zeka tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulmuştur. İlanın orjinaline ilan.gov.tr veya ilgili kurumun sitesinden ulaşabilirsiniz. İlanın orjinalindeki bilgileri kontrol ediniz. Kamu Zeka, bu hizmeti ücretsiz sunar ve ilanlardaki yazım hatalarından sorumlu değildir. Kamu Zeka'nın herhangi bir kamu kuruluşuyla ilişkisi yoktur.