Genel kurul toplantısına davet
- Tebligat Muhatabı: Üyeler
- İlan Türü: TEBLİGAT
Şirketimiz Şahin Madencilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 2023 yılı olağan genel kurul toplantısı 29.03.2024 Cuma günü saat 15.30'da Ankara Altınel Hotel G.M.K. Bulvarı No: 151 Tandoğan Çankaya Ankara adresinde gerçekleştirilecektir. Toplantıda aşağıdaki gündem maddeleri ele alınacaktır:
- Açılış, Toplantı Başkanlığının teşekkülü, Genel Kurul tutanak ve evraklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunması ve müzakeresi,
- 2023 yılına ait Bilanço ve Ayrıntılı Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 2023 faaliyet yılına ilişkin, Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması,
- Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
- Sermaye artırımı nedeniyle Anasözleşmenin Sermaye başlıklı 7. Maddesine ilişkin tadil tasarısının görüşülmesi ve karara bağlanması,
- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
- Dilek, temenniler ve kapanış.
Genel kurul toplantısına katılım için pay sahiplerinin asaleten veya vekil aracılığıyla temsil edilmesi gerekmektedir. Vekâletname örneği ekte sunulmuştur. Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi gerekmektedir.
Şahin Madencilik Tic.ve San.A.Ş. Yönetim Kurulu
Bu ilan özeti Kamu Zeka tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulmuştur. İlanın orjinaline ilan.gov.tr veya ilgili kurumun sitesinden ulaşabilirsiniz. İlanın orjinalindeki bilgileri kontrol ediniz. Kamu Zeka, bu hizmeti ücretsiz sunar ve ilanlardaki yazım hatalarından sorumlu değildir. Kamu Zeka'nın herhangi bir kamu kuruluşuyla ilişkisi yoktur.