Genel kurul toplantısına davet
- Tebligat Muhatabı: OMTAŞ OTOMOTİV TRANSMİSYON AKSAMI SAN.TİC A. Ş. ÜYELERİ
- İlan Türü: TEBLİGAT
OMTAŞ OTOMOTİV TRANSMİSYON AKSAMI SAN.TİC A. Ş. Ticari Adresi: İstasyon Mah. 1496/1 Sok. No: 1 GEBZE -KOCAELİ
Genel Kurul Toplantısına Davet
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29/03/2024 tarihli kararı gereği, 24/04/2024 tarihinde saat 14:00'te PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.’nin Dilovası / Kocaeli adresinde 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı yapılacaktır. Toplantıda aşağıdaki gündem maddeleri ele alınacaktır:
- Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi ve tutanakların imzalanması için yetki verilmesi
- 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
- 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu’nun okunması
- 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi
- Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi
- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi
- Yönetim Kurulu Üyeleri’nin aylık huzur hakkının belirlenmesi
- 2024 yılı için önerilen Bağımsız Denetim Şirketi’nin onaylanması
- 2023 hesap dönemine ait karın dağıtımı önerisinin onaylanması
- Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesi hususunda karar alınması
- Dilek ve temenniler
Genel Kurul toplantısına, ortaklarımızın asaleten veya vekil aracılığıyla katılımı sağlanacaktır.
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Metin Olgun Şamlı
VEKÂLETNAME
OMTAŞ OTOMOTİV TRANSMİSYON AKSAMI SAN.TİC. A.Ş.’nin 24 Nisan 2024 Çarşamba günü saat 14:00’de PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.’nin Dilovası / Kocaeli adresinde yapılacak 2023 yılı OLAĞAN GENEL KURUL toplantısında beni/bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ediyorum/ediyoruz.
A-TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
B-ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN Tertip ve serisi: Numarası: Adet-nominal değeri: Oyda imtiyazı olup olmadığı: Hamiline - nama yazılı olduğu:
ORTAĞIN ADI, SOYADI veya ÜNVANI İMZASI ADRESİ
Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekalet verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.
Bu ilan özeti Kamu Zeka tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulmuştur. İlanın orjinaline ilan.gov.tr veya ilgili kurumun sitesinden ulaşabilirsiniz. İlanın orjinalindeki bilgileri kontrol ediniz. Kamu Zeka, bu hizmeti ücretsiz sunar ve ilanlardaki yazım hatalarından sorumlu değildir. Kamu Zeka'nın herhangi bir kamu kuruluşuyla ilişkisi yoktur.