Genel kurul toplantısına davet
- Tebligat Muhatabı: HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. ÜYELERİ
- İlan Türü: TEBLİGAT
HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. YÖNETİM KURULU’ NDAN 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DAVETİ
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 26 Nisan 2024 Cuma günü saat 11:00’de Gebze OSB Mahallesi 700.Sk. No: 711 / 1 P.K. 41400 Gebze / KOCAELİ adresinde yapılacaktır.
- Pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır bulunanlar listesi oluşturulmaktadır.
- Genel Kurul’a katılabilmek için hazır bulunanlar listesinde adı bulunmalıdır.
- Elektronik ortamda katılım için MKK sistemi üzerinden bildirim yapılmalıdır.
- Elektronik ortamda katılım için güvenli elektronik imzaya sahip olunmalıdır.
- Toplantıya katılmak isteyenlerin belirtilen tarihlerde gerekli işlemleri yapmaları gerekmektedir.
Değerli hissedarlarımıza saygıyla duyurulur.
HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.’ NİN 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
- Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu
- Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
- 2023 yılı hesap dönemi “Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun” okunması ve onaya sunulması
- 2023 yılı hesap dönemi “Bağımsız Denetim Raporunun” özetinin okunması
- 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal durum tablosu ve kar zarar hesaplarının okunması ve onaya sunulması
- 2023 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin ibralarının görüşülerek karara bağlanması
- 2023 yılı hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek onaya sunulması
- Bağımsız Yönetim Kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin tespiti
- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
- Yönetim Kurulu Üyelerine iş yapabilme izni verilmesi
- 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için bağımsız dış denetim kuruluşunun seçilmesi
- Üçüncü kişilere verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında bilgi verilmesi
- 2023 yılında yapılan bağış ve yardımların sunulması ve 2024 hesap dönemi bağış sınırının belirlenmesi
- Kapanış
EK – Vekaletname Vekaletname örneği ve detayları için www.hektas.com.tr adresine başvurabilirsiniz.
İMZASI
Bu ilan özeti Kamu Zeka tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulmuştur. İlanın orjinaline ilan.gov.tr veya ilgili kurumun sitesinden ulaşabilirsiniz. İlanın orjinalindeki bilgileri kontrol ediniz. Kamu Zeka, bu hizmeti ücretsiz sunar ve ilanlardaki yazım hatalarından sorumlu değildir. Kamu Zeka'nın herhangi bir kamu kuruluşuyla ilişkisi yoktur.