Genel kurul toplantısına davet
- Tebligat Muhatabı: SARDA DAĞITIM VE TİC.A.Ş. ÜYELERİ
- İlan Türü: TEBLİGAT
SARDA DAĞITIM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNDEN DUYURU
Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 30/Nisan/2024 tarihli kararı gereği, 2023 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 27/Mayıs/2024 Pazartesi günü saat 10:00'da Emek Mah. Aşıroğlu Cad. No:147 (41700) Darıca / Kocaeli adresinde gerçekleştirilecektir. Toplantıda aşağıdaki gündem maddeleri ele alınacaktır:
- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
- Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda yetki verilmesi
- 2023 dönemine ait Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi
- 2023 dönemi finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- 2023 Yılı denetçi raporunun okunması
- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi
- 2023 dönemi kârının kullanım şeklinin belirlenmesi
- Bağımsız denetim firmasının onaylanması
- Yeni Yönetim Kurulu Üyesi atamasının onaylanması
- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
- Sermaye artırımı ve esas sözleşme değişikliği
- Yönetim kurulu üyelerine mezuniyet verilmesi
- Dilekler ve kapanış
Genel Kurul Toplantısına katılım için ortakların asaleten veya vekâletname ile temsilcilerinin katılması önemlidir. Vekaletname noterden tasdik edilmelidir.
SARDA DAĞITIM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Gebze Ticaret Sicil No: 35132 Ticari Adres: Emek Mah. Aşıroğlu Cad. No:147 (41700) Darıca / Kocaeli
ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASARISI Eski Metin Madde 10 SERMAYE: 30.000.000,00-TL Yeni Metin Madde 10 SERMAYE: 100.000.000,00-TL
Eski Metin Madde 11 PAY SENETLERİ: 1.500.000.000 adet Yeni Metin Madde 11 PAY SENETLERİ: 10.000.000.000 adet
İlgililere duyurulur.
Bu ilan özeti Kamu Zeka tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulmuştur. İlanın orjinaline ilan.gov.tr veya ilgili kurumun sitesinden ulaşabilirsiniz. İlanın orjinalindeki bilgileri kontrol ediniz. Kamu Zeka, bu hizmeti ücretsiz sunar ve ilanlardaki yazım hatalarından sorumlu değildir. Kamu Zeka'nın herhangi bir kamu kuruluşuyla ilişkisi yoktur.