Genel kurul toplantısına davet
- Tebligat Muhatabı: TÜRBOSAN TÜRBO MAKİNALAR SAN.TİC.A.Ş. ÜYELERİ
- İlan Türü: TEBLİGAT
TÜRBOSAN TÜRBO MAKİNALAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyurusu
Şirketimiz, 10.05.2024 tarihinde almış olduğu 889 numaralı karar gereği, 04 Haziran 2024 tarihinde saat 11:00'da Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 5. Cadde No:33 41455 DİLOVASI - KOCAELİ adresinde bulunan şirket merkezinde 2023 faaliyet yılına ait olağan genel kurul toplantısını gerçekleştirecektir.
Toplantıda aşağıdaki gündem maddeleri ele alınacaktır:
1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması 2- Toplantı Başkanlığına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanaklarını imzalaması için yetki verilmesi 3- 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi 4- 2023 Yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası 6- 2023 Yılı Faaliyet Dönemi Karının kullanım şeklinin belirlenmesi ve kar dağıtımı yapılacak ise dağıtım oran ve şeklinin belirlenmesi 7- Yönetim Kurulu Üyelerine 01.01.2024 - 31.12.2024 tarihleri arası yapılacak olan ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi 8- İç Kaynaklar olan Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları hesabında bulunan 2023 yılı Enflasyon Düzeltmesi ile ilgili Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarının bir kısmının sermayeye ilave edilerek sermayenin 80.000.000,00 TL'na (Seksen Milyon Türk Lirası) çıkarılması 9- Ana Sözleşme tadil tasarısının tescil ve ilan işlemlerinin yürütülmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
Genel kurul toplantısına katılım için ortakların asaleten veya vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması gerekmektedir.
Sedat SİLAHTAROĞLU Suat SİLAHTAROĞLU Yön.Krl.Bşk. Yön.Krl.Bşk. Vekili
TÜRBOSAN TÜRBOMAKİNALAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Bu ilan özeti Kamu Zeka tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulmuştur. İlanın orjinaline ilan.gov.tr veya ilgili kurumun sitesinden ulaşabilirsiniz. İlanın orjinalindeki bilgileri kontrol ediniz. Kamu Zeka, bu hizmeti ücretsiz sunar ve ilanlardaki yazım hatalarından sorumlu değildir. Kamu Zeka'nın herhangi bir kamu kuruluşuyla ilişkisi yoktur.