Genel kurul toplantısına davet
- Tebligat Muhatabı: Kamuoyu ve üyeler
- İlan Türü: TEBLİGAT
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
Şirketimizin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 409. maddesi uyarınca düzenlenecek olan 49. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 14 Haziran 2024 Cuma günü saat 14.30’da, Çankırı Yolu 7. km Akyurt / ANKARA adresindeki Akyurt Tesisimizde gerçekleştirilecektir.
Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, vekaletname formu ve diğer gerekli belgeler, toplantı tarihinden en az üç (3) hafta önce şirket merkezimizde ve www.aselsan.com.tr adresinde incelenmek üzere hazır bulundurulacaktır. Ayrıca, Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince hazırlanan belgelere, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve www.aselsan.com/tr adresi üzerinden erişilebilecektir.
Pay sahipleri, Genel Kurul Toplantısı’na fiziken veya elektronik ortamda bizzat veya temsilcileri aracılığıyla katılım sağlayabilecektir. Elektronik ortamda katılım için güvenli elektronik imzaya sahip olunması gerekmektedir.
Toplantıya katılamayacak olan pay sahiplerinin vekâletnamelerini şirket merkezimiz veya www.aselsan.com.tr adresi üzerinden temin etmeleri ve noter onaylı vekâletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.
Genel Kurul Gündemi:
- Açılış, saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması
- 2023 Yılı hesap dönemine ait faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
- 2023 Yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun okunması
- 2023 Yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı hesap dönemine ait ibra edilmeleri
- 2023 Yılı hesap dönemine ait kârın kullanım şeklinin belirlenmesi
- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve ücretlerinin tespiti
- Bağımsız Denetim Şirketinin onaylanması
- 2023 Yılında yapılan işlemlere ilişkin raporun sunulması
- 2024 Yılında yapılacak bağış ve yardımların kararlaştırılması
- Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduranlar ile ilgili bilgilendirme
- Dilek ve temenniler
Vekâletname örneği için şirket merkezimiz veya www.aselsan.com.tr adresine başvurabilirsiniz.
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
Bu ilan özeti Kamu Zeka tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulmuştur. İlanın orjinaline ilan.gov.tr veya ilgili kurumun sitesinden ulaşabilirsiniz. İlanın orjinalindeki bilgileri kontrol ediniz. Kamu Zeka, bu hizmeti ücretsiz sunar ve ilanlardaki yazım hatalarından sorumlu değildir. Kamu Zeka'nın herhangi bir kamu kuruluşuyla ilişkisi yoktur.