Genel kurul toplantısına davet
- Tebligat Muhatabı: Şirket ortakları
- İlan Türü: TEBLİGAT
HATAY TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ Ticaret Sicil No: 1738 Ticaret Unvanı: HATAŞ HATAY TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Ticari Adresi: Serinyol Mahallesi E-5 Karayolu Caddesi No:179 ANTAKYA-HATAY
Genel Kurul Toplantısına Davet; Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 04.11.2024 tarihli almış olduğu karara istinaden; 12.12.2024 tarihinde, saat: 10.00’da, Nisnengi Düğün Salonu-Karaali Mahallesi Atatürk Caddesi No:34 Antakya adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2024 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.
GÜNDEM: 1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, 2. Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi, 3. Ana sözleşmenin 9. maddesinin ekte sunulan tadil metnine göre tadil edilmesinin kabulüne, 4. Şirketin “Oranların Korunmadığı Tam Bölünme” şeklinde bölünmesinin kabulüne, 5. Şirketin aşağıda listesi yapılan 9 adet gayrimenkulün ve diğer maddi duran varlıklarının, yeni yapılacak yatırımlar göz önüne alınarak, aktifinde kayıtlı gayrimenkulü içeren tam bölünme işleminin gerçekleştirilmesine,
SIRA NO | NİTELİĞİ | BAĞLI OLDUĞU İL/İLÇE/MAHALLE | ADA/PARSEL | ARSA PAYI | METRE KARESİ | KAYITLI DEĞERİ 1 | ARSA | HATAY/ANTAKYA/ZÜLÜFLÜHAN | 134/5 | TAM | 29.916,12 | 1.065.235,21 2 | ARSA | HATAY/ANTAKYA/ZÜLÜFLÜHAN | 134/1 | TAM | 22.875,75 | 1.112.858,58 3 | ARSA | HATAY/ANTAKYA/ZÜLÜFLÜHAN | 134/3 | TAM | 31.087,44 | 1.066.520,65 4 | ARSA | HATAY/ANTAKYA/ZÜLÜFLÜHAN | 134/4 | TAM | 14.776,19 | 1.095.652,33 5 | ARSA | HATAY/ANTAKYA/ZÜLÜFLÜHAN | 134/6 | TAM | 13.090,83 | 1.195,220,40 6 | TARLA | HATAY/ANTAKYA/ZÜLÜFLÜHAN | 135/1 | TAM | 16.024,64 | 1.009.350,82 7 | TARLA | HATAY/ANTAKYA/SERİNYOL/AKINCILAR | 268/5 | TAM | 16.765,90 | 1.085.296,25 8 | TARLA | HATAY/ANTAKYA/SERİNYOL/AKINCILAR | 269/1 | TAM | 6.946,06 | 1.126.620,00 9 | TARLA | HATAY/ANTAKYA/SERİNYOL/AKINCILAR | 270/1 | TAM | 19.163,51 | 1.142.410,10 TOPLAM | 9.899.164,34
SIRA NO | NİTELİĞİ | KAYITLI DEĞERİ | BİRİKMİŞ AMORTİSMANI | NET DEĞER 1 | YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ | 2.433.257,63 | 2.285.119,85 | 148.137,78 2 | BİNALAR | 193.613.348,79 | 192.293.326,17 | 1.320.022,62 3 | TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR | 51.935.436,04 | 51.228.645,20 | 706.790,84 4 | TAŞITLAR | 2.902.936,65 | 2.642.600,25 | 260.336,40 5 | DEMİRBAŞLAR | 958.436,58 | 885.400,50 | 93.036,08 6 | DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR | 574,48 | 0,00 | 574,48 TOPLAM | 251.843.990,17 | 249.335.091,97 | 2.528.898,20
6 – Bu konuda hazırlanan bölünme sözleşmesi, bölünme raporu ve bölünme planının kabulü veya reddi. 7 - Bölünme işlemlerinden dolayı 31.03.2024 tarihli mali tablolara istinaden alacaklıların alacaklarının tehlikeye düşmediğinin tespiti, Sermayenin ödendiğinin tespiti, Bölünmeye esas varlıkların değer tespiti ve öz varlık tespitine ilişkin YMM Namık ÖZYILMAZ tarafından hazırlanan raporun kabulü veya reddi. 8 – Bölünme işlemlerinden dolayı alacaklılara TTK ’nun 174. ve 175. maddelerine istinaden çağrıda bulunulması için yapılan ilanların kabulü veya reddi. 9– Tam Bölünme işlemi olarak şirket aktifinde yer alan ve yukarıda dökümü yapılan duran varlıkların Kurumlar Vergisi Kanunun 19/3 ve 20 maddeleri ile diğer ilgili kanun ve tebliğ hükümleri uyarınca faal durumda olan 23 Temmuz Vergi Dairesi Mükellefi 459 076 0097 vergi kimlik nolu HATAŞ TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. , 23 Temmuz Vergi Dairesi Mükellefi 459 076 1666 vergi kimlik nolu HATAŞ SALÇA KONSERVECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş., 23 Temmuz Vergi Dairesi Mükellefi 459 076 1625 vergi kimlik nolu HATAŞ DEPOCULUK LOJİSTİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş., unvanlı şirketleriyle yapılmasının kabulü veya reddi. 10 – Bölünme işlemine konu olan gayrimenkullerin; 134 Ada / 3 Parsel bulunan 1.066.520,65.TL tutarlı taşınmaz ve 134 Ada / 4 Parsel de bulunan 1.095.652,33.-TL tutarlı taşınmazlar 459 076 0097 vergi kimlik nolu HATAŞ TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ’ne 269 Ada / 1 Parsel bulunan 1.126.620,00.-TL tutarlı taşınmaz, 270 Ada / 1 Parsel bulunan 1.142.410,10.-TL tutarlı taşınmaz, 134 Ada / 5 parselde bulunan 1.065.235,21.-TL tutarlı taşınmaz, 134 Ada 6 Parsel bulunan 1.195,220,40.-TL tutarlı taşınmaz ve 135 Ada 1 Parsel de bulunan 1.009.350,82.-TL tutarlı taşınmaz, 251 – Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri hesabında yer alan 148.137,78.-TL tutar, 252 – Binalar hesabında yer alan 1.320.022,62.-TL tutar, 253 – Tesis Makine ve Cihazlar hesabında yer alan 706.790,84.-TL tutar, 254 – Taşıtlar Hesabında yer alan 260.336,40.-TL tutar, 255 – Demirbaşlar hesabında yer alan 93.036,08.-TL tutar, 256 – Diğer Maddi Duran Varlıklar Hesabında yer alan 574,48.-TL tutar 459 076 1666 vergi kimlik nolu HATAŞ SALÇA KONSERVECİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ’ne 268 Ada / 5 Parselde 1.085.296,25.-TL tutarlı taşınmaz ve 134 Ada / 1 Parsel de bulunan 1.112.858,58 tutarlı taşınmaz, 459 076 1625 vergi kimlik nolu HATAŞ DEPOCULUK LOJİSTİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ’ne bölünmesinin kabulü veya reddi. 11 – Dilekler ve Kapanış,
VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ Pay sahibi olduğum/olduğumuz HATAŞ HATAY TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’nin 12/12/2024 tarihinde saat:10:00'da Nisnengi Düğün Salonu-Karaali Mahallesi Atatürk Caddesi No:34 Antakya adresinde gerçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .................................................’nu temsilci tayin ettim/ettik.
Vekâleti veren Adı Soyadı / Ticaret Unvanı: Sermaye miktarı: Pay adedi: Adresi: Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.
Bu ilan özeti Kamu Zeka tarafından yapay zeka kullanılarak oluşturulmuştur. İlanın orjinaline ilan.gov.tr veya ilgili kurumun sitesinden ulaşabilirsiniz. İlanın orjinalindeki bilgileri kontrol ediniz. Kamu Zeka, bu hizmeti ücretsiz sunar ve ilanlardaki yazım hatalarından sorumlu değildir. Kamu Zeka'nın herhangi bir kamu kuruluşuyla ilişkisi yoktur.